| 于伟仕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 80 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 于伟仕,1945年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国医药保健品进出口商会副会长、中国医药企业管理协会副会长、北京医药行业协会资深副会长、中国医药卫生文化协会常务理事、中国老年学和老年医学学会常务理事。2001年至今,担任悦康药业董事长;兼任广东悦康药业执行董事、广州悦康生物制药执行董事等职务。 |
| 张伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 张伟先生:1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾担任经济日报编辑部主任,2021年12月~2022年8月任公司副总经理,现任荷本世新(北京)生物科技有限公司执行董事、安徽荷本生物科技有限公司董事长,2025年10月加入公司,负责公司品牌建设、公共事务等方面工作。 |
| 滕秀梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-12-22 |
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| 职务 | 执行董事 |
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| 滕秀梅女士:1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学工商管理专业毕业,硕士研究生。2007年入职悦康药业集团股份有限公司国际贸易部,2012年5月担任悦康药业集团股份有限公司国际事业部副总经理,北京悦康润泰国际商贸有限公司总经理,2021年9月—2025年11月担任公司监事会主席。 |
| 于飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 于飞先生:1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历金融学专业,中国农工民主党中央青年工作委员会副主任、北京市大兴区人民代表大会代表、中国中药协会药物经济专业委员会委员,作为主要完成人获得国家科技进步二等奖,江苏省科技进步一等奖。曾就职于辉瑞制药有限公司,2012年起历任悦康药业董事长助理、营销中心负责人等职务,2019年5月起任公司董事、总经理。 |
| 王霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-08-12 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 王霞女士:1988年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国药理学会临床试验专委会委员。2017年7月加入悦康药业,任北京科创鼎诚医药科技有限公司临床总监,2019年5月至今任北京科创鼎诚医药科技有限公司总经理,2022年8月担任公司副总经理。 |
| 宋更申 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 宋更申先生:1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,药理学博士研究生学历。曾任河北省药品检验研究院主任,获评“河北省三三三人才”、“河北省科学技术奖励评审专家”、“河北省GMP检查员”、“河北省实验室资质认定评审员”。2016年5月加入公司,任北京悦康科创医药科技股份有限公司总经理;2019年5月至今任公司副总经理。 |
| 于鹏飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 于鹏飞先生:1995年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士毕业于约翰霍普金斯大学,硕士研究生学历金融学专业。2019年加入公司任董事长助理,2019年5月起任公司董事。 |
| 何敬丰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-12-22 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 何敬丰先生:1977年1月出生,中国国籍,澳门永久居留权,澳大利亚新南威尔士大学法律、商业(金融)专业毕业,本科学历。何敬丰先生为香港特别行政区律师、城市大学客座教授。2000年担任摩根大通分析员。2003年至2006年,任职于年利达律师事务所,最终职务为律师。2007年至2010年,任职于德意志银行香港分行,最后职务为副总裁,并任港澳区业务开拓部主管。2016年至2023年,任职于Apollo智慧出行集团有限公司(于联交所上市之公司,股份代号:860),最后职务为集团主席、执行董事。何敬丰先生自2008年起一直担任中国人民政治协商会议北京市委员会委员,自2023年起任中国人民政治协商会议北京市委员会常务委员。于2009年获颁发「十大中华经济英才」奖项。何敬丰先生2011年5月至2021年10月担任大自然家居控股有限公司(先前于联交所上市之公司,前股份代号:2083)之独立非执行董事。2013年4月担任长盈集团(控股)有限公司(于联交所上市之公司,股份代号:689)之非执行董事,于2013年7月获调任为非执行主席,后于2016年10月辞任上述职务。于2013年5月至2016年8月,任亚博科技控股有限公司(于联交所上市之公司,股份代号:8279)之非执行董事。 |
| 于谦龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 于谦龙先生:1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士。2006年9月至2011年8月任新疆石河子大学商学院讲师,2011年10月至今任上海理工大学副教授,2018年7月至今任上海理工大学管理学院会计学副教授,2025年5月至今任上海理工大学会计与税务系主任。2025年9月至今,任上海南方模式生物科技股份有限公司独立董事。 |
| 谭勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谭勇先生:1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编,吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司总裁,中国医药企业管理协会副会长,《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑,中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。2020年6月至今任亚宝药业集团股份有限公司独立董事。2024年2月至今任四川汇宇制药股份有限公司独立董事。 |
| 蒋斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋斌先生:1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2019年9月至今任上海长三角商业创新研究院常务副院长兼秘书长职务;2021年9月至今任上海长三角商创科技基金会理事兼秘书长职务。2023年11月至今,任迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事。 |
| 杨磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨磊先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中药学专业,化学制药正高级工程师。2005年3月至2006年3月任河南省恒辉生物医药科技有限公司研发分析人员,2006年4月至2009年1月任北京正光伟业生物化学研究所质量分析部门主任。2009年2月加入公司,现任公司研发中心副总经理。 |
| 郝孟阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-08-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 联席公司秘书 |
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| 郝孟阳先生:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国药科大学,硕士学历。2014年9月加入悦康药业,2015年11月至今任北京悦康科创医药科技股份有限公司董事、董事会秘书,2020年3月至今任公司证券事务代表。 |
| 刘燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-05-15 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 刘燕,女,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历金融学专业。曾就职于丽珠医药集团股份有限公司、北京康辰药业股份有限公司、北京海吉星医疗科技有限公司等公司,2017年至今任悦康药业集团股份有限公司财务总监。 |
| 姜亚茹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2025-11-14 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 姜亚茹女士，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法律职业资格、科创板董事会秘书资格、证券及基金从业资格。2022年11月加入公司，从事信息披露、投资者关系、资本运作等工作。 |
