| 吴耀华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2011-07-01 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 吴耀华先生:1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授、博士生导师。1988年9月至1991年6月就读于山东大学并取得硕士学位;1991年7月至1993年8月于山东大学任教;1993年9月至1996年6月就读于清华大学金属塑性加工专业并取得工学博士学位;1996年7月至1999年9月于山东大学任教;1999年9月至今就职于山东大学控制科学与工程学院,任教授、博士生导师;2001年3月至2011年7月担任公司董事兼总经理,2011年7月至今担任公司董事长。 |
| 林茂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-09-01 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 林茂先生:1982年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2005年7月至今就职于公司,历任咨询规划部副部长、销售部部长、创新解决方案中心负责人、高级副总裁。 |
| 张小艺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2011-07-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 张小艺女士:1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2002年9月至2005年12月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位,高级工程师。1999年9月至2000年7月担任公司系统集成部部长;2000年7月至2011年6月担任公司副总经理;2011年7月至今担任公司董事兼总经理。 |
| 徐慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2017-05-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐慧女士:1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2004年10月至2006年7月就读新加坡南洋理工大学商学院MBA获硕士学位。1994年8月至1996年11月在武汉证券交易中心任首席交易员;1997年3月至2002年5月在北京华资投资管理有限公司任总裁助理,2002年9月至2005年11月在世纪证券投行部任董事副总经理;2006年6月至2007年9月在光彩49集团任投资总监;2007年10月至2012年4月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公司副总经理;2012年5月至2014年1月在方源资本任董事;2014年2月至2015年11月任RICHLINKOFAUSTRILIAND.LTD合伙人;2015年11月至2016年12月任北京民生新晖投资管理有限公司管理合伙人;2017年1月至今任深圳市达晨创业投资有限公司投资合伙人兼北京区域总经理;2017年5月至今担任公司董事。 |
| 沈长鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 沈长鹏先生:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,高级工程师。2012年1月至今就职于公司,历任咨询规划部部长、总经理助理、创新方案解决中心负责人,兰剑研究院技术总监。 |
| 陈爱玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2026-01-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈爱玲女士:1976年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年3月毕业于上海交通大学,控制理论与控制工程专业,博士学位;2007年4月到2011年6月,先后担任山东经济学院信息管理学院物流管理系专业教师、副主任;2011年7月至今,先后担任山东财经大学管理科学与工程学院物流管理系副主任、主任、专业教师。 |
| 孙婕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙婕女士:1980年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2006年6月毕业于山东大学,系统工程专业,硕士学位;2021年10月至今于马来西亚理科大学攻读博士学位。教授、物流师、高级供应链管理师。2006年7月至2021年8月,先后担任山东商业职业技术学院现代物流与供应链管理专业教师、副主任、副院长;2021年至今担任山东商业职业技术学院冷链物流与供应链产业学院党总支书记、院长。2024年1月至今担任公司独立董事。 |
| 陶然 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-05-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陶然女士:1985年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,2009年6月毕业于天津财经大学会计学专业,学士学位。注册会计师、高级会计师、税务师。2009年9月至2018年10月就职于立信税务师事务所有限公司天津分所,担任总经理助理;2018年11月至今就职于中瑞(山东)税务师事务所集团有限公司,担任法定代表人,总经理。2023年5月至今担任公司独立董事。 |
| 胡迪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2026-09-30 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 胡迪：女，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，拥有AUCPA（澳洲注册会计师）、CIMA（特许管理会计师）证书。2013年11月至2017年9月，任申万宏源证券有限公司业务董事；2017年9月至2020年9月，任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董办及投资高级总监；2020年9月至2024年9月，任汇付天下有限公司董秘及投融资总经理；2024年10月至2026年6月，任蓁懿投资管理有限公司合伙人；2026年6月-至今，任公司投融资总监。 |
| 温瑞旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2026-09-30 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 韩梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 韩梅：女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具有证券从业资格。曾任职于深圳市海川股份有限公司、深圳市深赛尔股份有限公司，2013年3月至今任职于兰剑智能科技股份有限公司企业发展部、证券部，现任公司证券部部长、证券事务代表。 |
