| 伍秀薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-12-26 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 伍秀薇，女，为达盟香港香港有限公司（为一所全球企业服务供应商）上市服务部的高级经理。伍女士于公司秘书行业拥有16年以上的专业经验，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规、服务。伍女士于香港城市大学取得法学学士学位，并为香港特许秘书工会及英国特许秘书及行政人员公会会员。伍女士对上市公司企业管治及合规事务具有丰富的知识及经验，现时担任多家于香港联交所主板上市公司的联席公司秘书。 |
| 李国红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李国红，男，汉族，1970年10月生，管理学博士，高级会计师、中国注册会计师，山东上市公司协会会长、山东省政协常委、山东省黄金协会副会长。曾任安徽黄山卷烟总厂财务审计部科长，安徽中烟工业公司审计部主任科员，安徽中烟工业公司合肥卷烟厂财务总监，山东国际信托投资有限公司监事长、董事，上海盛钜资产经营管理有限公司董事长，山金金控资本管理有限公司总经理，山东黄金集团财务有限公司董事长，山金金控（上海）贵金属投资有限公司董事长，山东黄金集团有限公司副总经理，曾挂职中证机构间报价系统股份有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限公司董事长；兼任山金金控资本管理有限公司董事长、山金期货有限公司董事长、山东黄金金融控股集团（香港）有限公司董事长。入选2016年上海领军金才，荣获“2010中国总会计师年度人物”奖，“2016年度中国上市公司金牛创富领袖”。
2017 |
| 李涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2013-03-29 |
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| 职务 | 副总经理 副董事长 执行董事 |
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| 李涛，男，汉族， 1960年10月生，本科学历，井建、地质探矿高级工程师。曾任山东金洲集团矿长助理、副矿长、副总工程师、副总经理、常务副总经理，赤峰柴胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记，山东黄金金创集团有限公司董事长，山东黄金归来庄矿业有限公司董事长，山东黄金矿业（莱州）有限公司董事，山东黄金矿业股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员、齐鲁事业部总裁、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、副总经理。 |
| 汪晓玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 汪晓玲,女,汉族,中共党员,1964年1月生,会计与金融理学硕士,高级会计师,国际注册高级会计师执业资格、高级黄金投资分析师。曾任山东省招远市农业银行会计,焦家金矿财务处副处长,山东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理、财务总监、党委委员,山东黄金集团有限公司财务部经理,山东黄金集团财务有限公司董事长。现任山东黄金集团有限公司副总会计师、财务部总经理,山东黄金集团财务有限公司董事长。 |
| 王培月 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 董事 财务负责人 总经理 |
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| 王培月，男，汉族，中共党员，1961年9月生，博士研究生，工程技术应用研究员。曾任山东黄金集团有限公司生产部部长，山东黄金矿业（玲珑）有限公司矿长、党委副书记，山东黄金集团有限公司副总工程师、产业信息开发中心主任，山东黄金矿业公司科技信息部经理，山东黄金置业有限公司常务副总经理，山东黄金地产旅游有限公司党委书记、董事长，山东黄金集团有限公司副总工程师、总规划师，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、党委委员、山东黄金集团有限公司总经理助理兼战略规划部经理，山东黄金矿业股份有限公司监事、监事会主席、总规划师，现任山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员、总经理兼财务负责人。 |
| 汤琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2017-11-21 |
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| 职务 | 董秘 董事 联席公司秘书 |
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| 汤琦，男，汉族，中共党员，1977年4月生，经济学硕士，高级职称，注册黄金投资分析师，具有基金从业人员和上市公司董秘任职资格。曾任山东黄金矿业股份有限公司董事会证券事务代表、董事会办公室副主任、董事会办公室主任，山东黄金集团有限公司深化改革小组办公室成员，山东黄金创业投资有限公司研究发展部部长、总经理助理、副总经理。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。 |
| 王立君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2014-05-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王立君,男,汉族,中共党员,1968年9月生,博士研究生学历,工程技术应用研究员。曾任山东黄金矿业股份有限公司新城金矿采矿车间采矿助理工程师、采矿车间副主任、主任、矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记,山东黄金有色矿业集团有限公司总经理、党委副书记、董事长兼党委书记,山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理、董事长兼党委书记。现任山东黄金集团有限公司董事、党委常委;山东黄金矿业股份有限公司董事、党委委员。 |
| 卢斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2017-12-08 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 卢斌,男,汉族,中共党员,1976年10月生,香港中文大学博士,南京审计大学副教授,硕士生导师,培训教育学院副院长。曾任南京财经大学讲师、副教授,江苏昆山花桥经济开发区管委会主任助理、经济发展局局长;兼任审计署审计干部教育学院教学管理委员会副秘书长、金融审计教研室和审计案例教研室成员,江苏省第三批产业教授,江苏资本市场研究会理事。长期从事公司财务管理、公司金融等方面的研究。 |
| 许颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2017-12-08 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 许颖,女,汉族,1976年6月生,硕士学位,具备较丰富的会计专业知识和经验,财务管理专业硕士,具备香港会计师公会注册会计师,国际注册内部审计师、国际注册信息系统审计师资格。曾任香港俊成有限公司会计经理,交通银行香港分行审计主任,香港按揭证券有限公司高级审计主任,中国信托商业银行审计经理,招商银行香港分行审计经理;现任兴业银行香港分行稽核部总经理。 |
| 高永涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-12-08 |
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| 职务 | 独立非执行董事 |
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| 高永涛，男，汉族，1962 年 12 月生，博士研究生学历，博士生导师，享受国务院政府津贴。历任北京科技大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；兼任中国金属学会地采委员会主任委员，中国岩土锚固工程协会理事，中国岩石力学学会软岩委员会副主任委员；曾获第八届中国青年科技奖，入选“新世纪百千万人才工程国家级人选” ，北京市优秀教师，北京市产学研先进个人；曾获国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步一等奖四项，二等奖二项，三等奖二项，局级特等奖一项。 |
| 李小平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李小平，男，汉族，1964年5月生，研究生学历。曾任山东省计委经贸处副处长、调研员，中共淄博市临淄区委副书记，中共聊城市东昌府区委副书记、区长，区委书记、区人大常委会主任、区委党校校长。现任山东黄金集团有限公司党委常委。 |
| 刘汝军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2013-10-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 刘汝军，男，汉族，1968 年 4 月生，大学学历，高级工程师。历任山东黄金集团人力资源部副部长、副经理、经理，山东黄金集团法律事务部经理、纪委副书记、纪检监察办公室主任。现任山东黄金集团有限公司审计监察部经理、纪委副书记。 |
| 段慧洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2016-05-13 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 段慧洁，女，汉族，1970年生，本科学历，律师执业资格。曾任内蒙古师范大学马列教研部法律教研室任教，山东省英泰房地产公司（原中农信房地产公司）法律部主任，山东嘉恒房地产开发有限公司法律事务部及综合部主任，山东省世盛房地产开发有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司仕湾度假村有限公司董
事长，山东金陵服务有限公司董事长、总经理，山东黄金集团审计与风险管理部法律事务中心主任（高级经理）、战略规划部副经理，山东黄金集团有限公司副总法律顾问、山东省广安消防技术服务中心党支部书记、法人代表。 |
| 何吉平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2011-04-20 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 何吉平，男，汉族，1963年4月生，研究生学历，采矿高级工程师。曾任焦家金矿采矿车间副主任，焦家金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记， 山东黄金矿业股份有限公司总经理助理兼三山岛金矿矿长、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司党委委员、副总经理。 |
| 王德煜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2013-10-15 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王德煜，男，汉族，1965年9月生，硕士研究生学历，选矿高级工程师、注册黄金投资分析师。曾任焦家金矿选冶车间副主任、主任，尾砂开发办主任，精炼厂厂长兼焦家金矿副矿长，精炼厂厂长兼党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、山东黄金矿业科技有限公司董事长。 |
| 宋增春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2016-05-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 宋增春，男，汉族，1964年10月生，工程硕士，高级经济师。曾任山东省莱州金仓矿业有限公司仓上金矿矿长、党总支书记，山东金仓矿业股份有限公司总经理，山东中海金仓矿业有限公司、莱州金仓矿业有限公司常务副总经理，山东黄金集团金仓矿业有限公司、山东黄金集团莱州矿业有限公司常务副总经理，焦家金矿副矿长、党委委员，山东黄金集团昌邑矿业有限公司总经理、党委书记，山东黄金有色矿业集团有限公司副总经理、党委委员，山东黄金矿业股份有限公司副总经理、新城金矿矿长、党委书记，山东黄金集团有限公司运营管理部经理。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理、企业管理部总经理。
2017 |
| 张如英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2013-10-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张如英，女，汉族，1983 年 4 月生，本科学历，中级金融经济师。曾任山东省工商局商标事务所综合管理员，山东黄金鑫意首饰有限公司文秘主管，山东黄金矿业管理公司商务主管、宣传法律事务主管。现任山东黄金矿业股份有限公司证券事务主管。 |
