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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-01
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山东黄金矿业股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/600547_20250701_M8R4.pdf
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2025-07-01
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/600547_20250701_NUA2.pdf
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2025-07-01
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/600547_20250701_10AW.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-20
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山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际授权管理层启动山金国际境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-20/600547_20250620_FY1X.pdf
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2025-06-12
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山东黄金矿业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/600547_20250612_CJVD.pdf
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2025-05-29
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山东黄金矿业股份有限公司关于控股子公司山金国际全资子公司之间调剂担保额度暨担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-29/600547_20250529_CX0C.pdf
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2025-05-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2024年度董事会工作报告》
2 《公司2024年度监事会工作报告》
3 《公司2024年度独立董事述职报告》
4 《公司2024年度财务决算报告》
5 《公司2024年年度报告及摘要》
6 《公司2024年度利润分配方案》
7 《关于公司提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》
8 《公司2025年度投资计划》
9 《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》议案》
10 《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》
11 《关于公司〈2024年可持续发展报告〉的议案》
12 《关于公司〈2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
13 《关于2025年度公司为香港子公司提供年度担保额度的议案》
14 《关于公司开展2025年度期货和衍生品交易的议案》
15 《关于公司开展2025年度黄金租赁与套期保值组合业务的议案》
16 《关于公司发行H股一般授权的议案》 |
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2025-05-21
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/600547_20250521_PMD7.pdf
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2025-05-20
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山东黄金矿业股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/600547_20250520_KZIW.pdf
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2025-05-14
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山东黄金矿业股份有限公司关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/600547_20250514_HLP4.pdf
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2025-04-29
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山东黄金矿业股份有限公司第六届董事会第七十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600547_20250429_1KFQ.pdf
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2025-04-29
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山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600547_20250429_KVVF.pdf
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2025-04-29
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600547_20250429_6KD0.pdf
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2025-04-15
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山东黄金矿业股份有限公司2025年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/600547_20250415_ADYR.pdf
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2025-04-10
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山东黄金矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600547_20250410_4CYA.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度公司为香港子公司提供担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_PLV4.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_0UMF.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度子公司证券投资单日最高额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_1YNZ.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于开展2025年度黄金租赁与套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_WGUH.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于开展2025年度期货和衍生品交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_KP0I.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_PG6O.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第四十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_QN8Z.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_JMDZ.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_0OIE.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_62LR.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_1UJ7.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于2025年度子公司委托理财单日最高额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_PYFA.pdf
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2025-03-28
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山东黄金矿业股份有限公司关于计提2024年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-28/600547_20250328_YXAJ.pdf
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