| 马天晖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2019-04-23 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 马天晖，女，1968出生，中国国籍，工商管理硕士。 曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。 |
| 陈荣兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-10-30 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 陈荣兴，男，1977年出生，中国国籍，工学硕士，高级工程师。 曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息(常州)研发基地工程建设指挥部总指挥助理，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理。现任航天信息股份有限公司董事、总经理。 |
| 王清胤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-05-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王清胤，男，1965年11月生，中国国籍，工程硕士，研究员级高级工程师。历任航天工业总公司四院驻内蒙指挥部359厂副厂长，中国航天科工集团六院359厂厂长，中国航天科工集团第六研究院副院长，航天晨光股份有限公司副总经理等职务。 |
| 王大伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-05-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王大伟，男，1972年11月生，中国国籍，工商管理硕士，正高级会计师。曾任河南航天工业总公司总会计师、党委委员，中国航天科工集团公司财务部副部长、部长，航天通信控股集团股份有限公司董事等职务，现任中国航天科工飞航技术研究院总会计师。 |
| 赵晓燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-08-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵晓燕女士:1979年9月出生,中国国籍,计算机应用技术硕士,研究员。曾任中国航天科工集团二院706所七室设计师、科研计划处调度、科研管理处副处长、科研管理处处长、发展计划处处长等职务,现任航天二院706所副所长,党委委员。 |
| 杨嘉伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨嘉伟，男，1963年5月出生，清华大学自动化系自动化仪表及装置专业博士。曾任航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息技术研究院）副院长、科技委主任，航天科工集团二院科技委副主任、正局级巡视员。现任中国航天科工集团第二研究院（中国航天科工防御技术研究院）科技委副主任、资深专务。 |
| 陈钟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-08-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈钟先生:1963年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学计算机专业博士。曾任北京大学软件与微电子学院院长、计算机科学技术系主任,主持和参加我国金融电子化、商业自动化、公安信息化、发改委云计算、大数据和智慧城市等重大项目的咨询、规划设计和工程实现等工作,并发表多篇科技论文。现任北京大学信息科学技术学院教授、博士生导师、区块链研究中心主任、网络与信息安全实验室主任,北京中科江南信息技术股份有限公司独立董事。 |
| 张玉杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2022-08-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张玉杰先生:1955年8月出生,中国国籍,中国人民大学经济学博士,清华大学经济管理学院博士后,“国企改革三年行动方案”及“世界一流企业建设”项目论证专家。主要研究领域包括现代管理理论与实践,现代区域经济理论与实践,现代企业成长、国有企业改革与发展等,主要代表著作有《公司战略谋划与执行》、《开放型经济》、《一带一路建设中中西部地区对外开放战略》、《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校(国家行政学院)主讲教授。 |
| 韩菲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-07-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩菲，女，1977年11月生，中国国籍，美国康涅狄格大学管理学（会计方向）博士，财政部国际化高端会计人才（第一期）。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司股权估值，公司内部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，兼任北京师大资产经营有限公司外部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席。 |
| 黄国锴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2024-12-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 黄国锴先生:1966年7月出生,满族,中共党员,中国国籍,东北财经大学财政学专业毕业,高级会计师。曾任中国航天机电集团公司财务部资金管理处科员、主任科员,中国航天科工集团公司财务部会计处副处长、财务处副处长、成本价格处处长、财务处处长,航天晨光股份有限公司党委委员、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问,航天科工财务有限责任公司党委委员、副总经理、网络安全总监、武汉分公司总经理。现任航天科工财务有限责任公司资深专务。 |
| 王文军 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2022-08-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王文军女士:1967年12月出生,中国国籍,经济学学士,高级会计师。曾任中国航天三江集团有限公司财务部机关财务处处长、机关财务二处处长,中国航天三江集团有限公司财务部(分院)总部财务处处长,北京控制与电子技术研究所总会计师、党委委员、总法律顾问。现任北京机电工程总体设计部总会计师、总法律顾问。 |
| 孙岩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-08-15 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 孙岩：女，1966年4月出生，沈阳广播电视大学英语专业，北京航空航天大学工商管理硕士学位，高级工程师。曾任沈阳黎明发动机制造公司职员、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任。现任航天信息股份有限公司工会主席。 |
| 周振浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-12-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 周振浩，男，1971年出生，中国国籍，工学博士，研究员 曾任航天三院三部七室技术员、副主任、主任，航天三院三部副主任、党委副书记、纪委书记，中国航天科工集团第三研究院(中国航天科工飞航技术研究院)人力资源部副部长、人力资源部部长。现任航天信息股份有限公司副总经理。 |
| 杨为琛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨为琛，男，1974年6月生，北京理工大学车辆工程专业博士研究生毕业，工学博士。历任航天信息股份有限公司研发四部高级程序员，电子产品事业部市场部副经理、经理，电子产品事业部副总经理，金税产业本部电子产品事业部副总经理，吉林爱信诺航天信息有限公司副总经理、总经理，河北航天信息技术有限公司总经理等职，现任河北航天信息技术有限公司董事长、党委书记。 |
| 张萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-10-29 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张萍，女，1977年1月生，中国国籍，哈尔滨工业大学软件工程硕士研究生毕业。历任中国航天机电集团公司发展计划部主任科员，中国航天科工集团公司信息中心信息化工作处处长，中国航天科工集团有限公司科技委及网信部副部长、网络安全总监，中国航天科工集团有限公司网络安全和信息化部副部长等职务 |
| 支俊辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-09-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 支俊辉，男，1972年10月生，毕业于大连交通大学。历任华迪计算机集团有限公司副总经理，北京航天世纪投资咨询有限公司总经理、董事长，航天信息股份有限公司网信产业本部副总经理等职，现任航天信息股份有限公司网信产业本部总经理、华迪计算机集团有限公司董事长。 |
| 刘海法 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-03-19 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘海法，男，1972年生，中国国籍，硕士学位，研究员 曾任航天金穗高技术有限公司工程师，航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长、技术研究院院长。现任航天信息股份有限公司副总经理。 |
| 马振洲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2016-08-08 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 马振洲，男，管理学博士学位，研究员。曾任航天工业总公司一院210厂技术员,北京市辰丰科技公司技术部经理,北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理,航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任,北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理等职,曾任航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理。现任航天信息股份有限公司副总经理。马振洲先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 高宇明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-06-30 |
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| 职务 | 总法律顾问 财务总监 |
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| 高宇明，男，1974年5月出生，中国国籍，北京航空航天大学工商管理硕士研究生毕业，高级会计师。曾任中国航天科工集团有限公司总经理办公室秘书、财务部资金管理处处长、财务部成本价格处处长，中国华腾工业有限公司财务部部长、总会计师等职务。现任航天信息股份有限公司财务总监。 |
| 王晓伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-12-07 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王晓伟，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央财经大学，经济学硕士，高级会计师、中国注册会计师协会非执业会员。曾担任中国华腾工业有限公司财务部副部长、中国华腾工业有限公司所属上海航源实业有限公司总会计师，现任航天信息股份有限公司证券事务部副部长。 |
