| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-04-30
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5 关于公司2025年度财务预算报告的议案
6 关于公司2024年年度报告的议案
7 关于公司2024年度利润分配预案的议案
8 关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2025-04-30
|
航天信息股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600271_20250430_1DJ2.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
航天信息股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600271_20250430_XBA9.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
航天信息股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600271_20250430_MXSX.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
航天信息股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600271_20250430_OVSO.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
航天信息股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/600271_20250430_UKEO.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
航天信息股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600271_20250429_RY7W.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_G3MF.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_8EWY.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_X8TJ.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_GYS3.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_QM22.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_YBC0.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_3NLD.pdf
|
|
|
2025-04-16
|
航天信息股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/600271_20250416_C9CY.pdf
|
|
|
2025-04-11
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举张镝先生为公司董事的议案 |
|
|
2025-04-11
|
航天信息股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600271_20250411_M8IE.pdf
|
|
|
2025-04-11
|
航天信息股份有限公司关于董事长辞职暨补选董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600271_20250411_ZQPU.pdf
|
|
|
2025-04-11
|
航天信息股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600271_20250411_3N9R.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-21
|
航天信息股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/600271_20250321_3299.pdf
|
|
|
2025-03-21
|
航天信息股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/600271_20250321_M555.pdf
|
|
|
2025-03-21
|
航天信息股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-21/600271_20250321_CY7G.pdf
|
|
|
2025-03-17
|
航天信息股份有限公司关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-17/600271_20250317_ILUD.pdf
|
|
|
2025-02-15
|
航天信息股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/600271_20250215_8CU3.pdf
|
|
|
2025-01-18
|
航天信息股份有限公司关于2024年度拟计提资产减值准备的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600271_20250118_8V12.pdf
|
|
|
2025-01-18
|
航天信息股份有限公司2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600271_20250118_P0V4.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
航天信息股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600271_20241228_2F6M.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
航天信息股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600271_20241228_BWLH.pdf
|
|
|
2024-12-28
|
航天信息股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/600271_20241228_1TMV.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-07
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
2 关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案
3 关于选举黄国锴先生为公司监事的议案 |
|
|
2024-12-07
|
航天信息股份有限公司关于监事辞任及提名监事候选人的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/600271_20241207_82IW.pdf
|
|
| | | |
