| 俞熔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-10-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 俞熔先生:1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学电子工程系,上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA;为美年大健康产业控股股份有限公司创始人、实际控制人及董事长,上海天亿实业控股集团有限公司董事长,国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员、中华中医药学会养生康复专业委员会副主任委员、中华中医药学会健康服务工作委员会副主任委员、中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长、中国上市公司协会副会长,现任公司董事。 |
| 郭美玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2015-10-16 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 郭美玲女士：1968年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任公司副董事长、世纪长河科技集团有限公司董事长、中国社会福利基金会理事。 |
| 徐涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 徐涛先生：1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，毕业于北京交通大学信息系统管理专业。英国特许管理会计师协会会员。现任公司董事。历任联华超市股份有限公司（港交所上市公司）执行董事，总经理；万宁中国区执行董事，CEO；能多洁亚洲区卓越执行财务总监，大中华区总经理；联合利华财务总监，大中华区审计负责人；美年健康联席总裁。徐涛先生在零售行业有丰富的公司运营管理和业绩提升实践经验；在消费零售行业有超过20年的工作经历；在连锁企业精细化运营，绩效驱动，财务实践，组织变革，团队建设等方面有着丰富的管理和实践经验。 |
| 王晓军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王晓军先生：1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，毕业于解放军第三军医大学。现任上海天亿实业控股集团有限公司执行总裁、上海天亿弘方企业管理有限公司总经理。历任解放军白求恩医学院、解放军251医院骨关节科主任、人卫出版集团董事会办公室主任、人卫大厦有限公司总经理、美年大健康产业控股股份有限公司监事。 |
| 陈波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-09-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈波先生:1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年获得北京大学学士学位,2010年获得美国加州大学圣迭戈分校(UCSD)博士学位。2010年8月至2012年7月,在美国洛杉矶西达赛奈医学中心(Cedars-Sinai Medical Center)神经系任职研究科学家。2012年8月至2020年10月,在麦肯锡公司任职全球董事合伙人。2020年10月至今任职阿里健康副总裁。 |
| 朱超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-01-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱超先生：1980年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，研究生学历。现任蚂蚁科技集团股份有限公司资深总监、企业发展部负责人，历任中国国际金融有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理、执行总经理职位。 |
| 杨策 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-01-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨策先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年获得南开大学学士学位，2012年获得美国西北大学凯洛格商学院MBA学位。2012年6月至2017年11月，任职于上海磐信投资管理有限公司（中信产业投资基金管理有限公司之附属公司）。2017年11月至今任阿里巴巴集团战略投资部董事总经理。杨策先生同时担任弘云久康数据技术（北京）有限公司董事长、经理，浙江扁鹊健康科技有限公司董事，来未来科技（浙江）有限公司董事、万里云医疗信息科技（北京）有限公司董事，东方口岸科技有限公司董事，漱玉平民大药房连锁股份有限公司董事。 |
| 王辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-12-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王辉先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中国注册会计师、注册税务师、律师以及特许金融分析师。现任上海汉森企业管理咨询有限公司合伙人；上海浩威会计师事务所（普通合伙）合伙人，上海莫杰爱特投资管理有限公司董事经理、公司独立董事。曾任职于安达信（上海）企业管理咨询有限公司以及普华永道管理咨询有限公司。 |
| 李慧英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-02-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李慧英女士:1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津医科大学学士、北京大学(医学部)硕士、加拿大西安大略大学访问学者。1998年8月至2021年7月担任北京航天总医院神经内科主任医师;2021年8月至今担任北京和睦家医院神经内科主任医师。 |
| 王海桐 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王海桐女士：1983年9月出生，中国香港籍，毕业于北京大学，获得金融学及统计学双学士学位。2005年8月至2007年8月，担任摩根士丹利亚洲有限公司投资银行部分析师；2007年9月至2017年12月，担任高盛（亚洲）有限责任公司直接投资部执行董事等职务。2014年1月至2017年4月，担任浩泽净水国际控股有限公司非执行董事；2014年7月至2017年12月，担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司非执行董事。于2018年1月加入旷视科技有限公司，2018年1月至今，担任首席财务官；2018年2月至2020年10月（除2018年7月6日至2018年8月6日期间），担任执行董事。 |
| 施东辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-10-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 施东辉先生：1971年9月出生，中国国籍，九三学社成员，无境外永久居留权，上海交通大学管理学博士。1997年3月至2020年8月担任上海证券交易所董事总经理，2020年9月至今在复旦大学中国金融法治研究院担任副院长及金融学教授。 |
| 夏庆仁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2019-12-10 |
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| 职务 | 内审部负责人 监事 监事会主席 |
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| 夏庆仁先生：1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，学士学位。现任公司内审部负责人、首席风控官。历任PARIMA（亚太保险与风险管理人协会）董事会成员、洲际酒店管理集团大中华区首席风险管理总监。 |
| 荣施 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-02-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 荣施先生:1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中南财经大学EMBA在读。1990年至1995年上海企鹅制冷集团公司历任职员、财务科长、副总经理;1995年至2011年审计署驻上海特派员办事处历任科员、主任科员、处长;2011年至2018年中国商用飞机有限责任公司下属二级公司上海航空工业(集团)有限公司任党委委员、总会计师;2018年至2021年中国商用飞机有限责任公司民用飞机试飞中心任党委委员、总会计师。2022年至今任美年大健康产业控股股份有限公司董事长特别助理、风控中心副总裁、审计部部长,上海美维口腔医疗管理集团有限公司董事,长沙美兆医疗管理有限公司董事,成都美兆健康管理有限公司董事兼总经理。 |
| 张成刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张成刚先生：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学位。2020年12月至今担任公司品牌管理中心总经理。历任北京市委宣传部办公室主任、秘书长；泰禾集团副总裁。 |
| 万晓晓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 万晓晓女士:1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于同济大学。现任公司品牌管理中心副总经理,历任美年大健康产业控股股份有限公司资本市场公共关系部总监、品牌与公共事务部总监、百联集团公关总监、上海家化联合股份有限公司高级经理、经济观察报高级记者。 |
| 押志高 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-04-28 |
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| 职务 | 财务总监 高级副总裁 |
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| 押志高先生：1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。现任公司高级副总裁、财务总监。2007年至2019年期间在阿里网络担任财务主管、财务经理、高级财务经理、财务总监、银泰商业集团CFO。 |
| 韩圣群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-10-16 |
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| 职务 | 高级副总裁 |
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| 韩圣群先生：1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。现任公司高级副总裁、慈铭健康体检管理集团有限公司联席总裁兼北京公司总经理。历任慈铭健康体检管理集团股份有限公司副总裁兼北京公司总经理、北京慈铭健康管理有限公司业务拓展部总监、大连寰宇药房董事长、总经理、大连司威特药业销售部总监。 |
| 林琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-10-16 |
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| 职务 | 高级副总裁 |
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| 林琳女士：1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，EMBA。现任公司高级副总裁、COO、北京及北方区域总经理，历任黑龙江省森林工业总局外贸翻译，瑞丰商务总经理。 |
| 刘丽娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2015-10-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘丽娟女士：1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，2015年10月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年7月至2015年9月任美年大健康产业（集团）有限公司投资会计，2015年10月至今担任公司证券事务代表，2020年2月至2021年6月任公司证券事务副总监，2021年7月至今担任证券事务总监。 |
