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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-12
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
3.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 交易整体方案
3.02 交易标的
3.03 交易对方
3.04 交易价格
3.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.06 发行股份的种类、面值及上市地点
3.07 发行股份调整机制
3.08 发行数量
3.09 锁定期安排
3.10 过渡期间损益归属
3.11 滚存未分配利润安排
3.12 决议的有效期限
4.00 关于《美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6.00 关于本次交易构成关联交易的议案
7.00 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案
11.00 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
12.00 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
15.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
16.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17.00 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案
18.00 关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案
19.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
21.00 关于《本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明》的议案
22.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
23.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
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2025-06-28
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2024年年度分红，10派0.135000000(含税)，税后10派0.135000000登记日 ，2025-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-28
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2024年年度分红，10派0.135000000(含税)，税后10派0.135000000除权日 ，2025-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-28
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2024年年度分红，10派0.135000000(含税)，税后10派0.135000000红利发放日 ，2025-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-28
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2024年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美年健康现发布 |
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2025-06-14
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关于5%以上股东权益变动触及1%刻度的公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2025-05-20
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关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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美年健康现发布 |
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2025-05-17
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关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美年健康现发布 |
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2025-05-15
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2024年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美年健康现发布 |
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2025-05-10
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关于召开2024年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2025-05-06
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关于5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-30
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-26
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关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美年健康现发布 |
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2025-04-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2024年度董事会工作报告
2.00 公司2024年度监事会工作报告
3.00 公司2024年年度报告及摘要
4.00 公司2024年度财务决算报告
5.00 公司2025年度财务预算报告
6.00 关于2024年度利润分配预案的议案
7.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
8.00 关于2025年度公司董事薪酬的议案
8.01 关于俞熔先生2025年度董事薪酬方案
8.02 关于郭美玲女士2025年度董事薪酬方案
8.03 关于徐涛先生2025年度董事薪酬方案
8.04 关于王晓军先生2025年度董事薪酬方案
8.05 关于杨策先生2025年度董事薪酬方案
8.06 关于朱超先生2025年度董事薪酬方案
8.07 关于王海桐女士2025年度董事薪酬方案
8.08 关于张西强先生2025年度董事薪酬方案
8.09 关于王巍先生2025年度董事薪酬方案
9.00 关于2025年度公司监事薪酬的议案
9.01 关于夏庆仁先生2025年度监事薪酬方案
9.02 关于荣施先生2025年度监事薪酬方案
9.03 关于张成刚先生2025年度监事薪酬方案 |
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2025-04-17
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-15
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关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-09
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关于公司及下属子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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美年健康现发布 |
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2025-04-02
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关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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美年健康现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-03-01
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第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2025-02-19
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(002044) 美年健康:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 107936192.00 90243805.00
机构专用 96965396.00 5035431.00
机构专用 78520035.00 476692.00
机构专用 48108166.00 26404660.00
平安证券股份有限公司深圳分公司 46794757.00 28837311.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海虹口区飞虹路证券营业部 448146.00 213495772.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 13981647.00 98275322.00
机构专用 28288685.00 95829140.00
深股通专用 107936192.00 90243805.00
中国国际金融股份有限公司上海分公司 40807965.00 57866501.00
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2025-02-17
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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美年健康现发布 |
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2025-02-14
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(002044) 美年健康:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 246554428.00 4987719.00
深股通专用 147457605.00 168622946.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 115327986.00 23716282.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 53964097.00 14745790.00
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 46551541.00 567374.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 147457605.00 168622946.00
长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 44467.00 86589146.00
湘财证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 34700.00 75306701.00
机构专用 45137934.00 48813272.00
机构专用 45411759.00
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2024-12-31
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2024年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-17 |
拟披露年报 |
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2024-12-26
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关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-14
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召开2024年度第6次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案
2.00 关于确认2024年1-10月日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案
3.00 关于调整2022年员工持股计划业绩考核指标的议案
4.00 关于调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标的议案
5.00 关于增补第九届董事会独立董事的议案 |
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2024-12-14
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第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-11
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关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-05
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关于2023年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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美年健康现发布 |
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2024-12-04
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第九届董事会第四次（临时）会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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2024-11-26
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监事会关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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美年健康现发布 |
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