信德新材301349 股票行情

(301349) 信德新材：关于回购公司股份的进展公告

信德新材现发布关于回购公司股份的进展公告

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5.00 关于2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于预计2024年度申请授信额度及相应担保事项的议案
7.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案
9.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
10.00 关于制定及修订公司部分相关制度的议案需逐项表决
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
10.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
10.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
10.07 关于修订《委托理财管理制度》的议案
10.08 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.09 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
12.00 关于2023年度计提资产减值准备的议案

(301349) 信德新材：关于2023年度利润分配预案的公告

信德新材现发布关于2023年度利润分配预案的公告

(301349) 信德新材：关于回购公司股份的进展公告

信德新材现发布关于回购公司股份的进展公告

(301349) 信德新材：2023年年度业绩预告

信德新材现发布2023年年度业绩预告

(301349) 信德新材：2023年三季度报告

信德新材现发布2023年三季度报告

(301349) 信德新材：第二届董事会第二次会议决议公告

信德新材现发布第二届董事会第二次会议决议公告

1.00 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案

(301349) 信德新材：关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告

信德新材现发布关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告

1.00 关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
1.01 选举曾欣先生为第二届监事会非职工代表监事
1.02 选举高冬女士为第二届监事会非职工代表监事
2.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
2.01 选举尹洪涛先生为第二届董事会非独立董事
2.02 选举王伟先生为第二届董事会非独立董事
2.03 选举芮鹏先生为第二届董事会非独立董事
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
3.01 选举郭忠勇先生为第二届董事会独立董事
3.02 选举陈晶女士为第二届董事会独立董事
4.00 关于第二届董事会董事薪酬方案的议案
5.00 关于第二届监事会监事薪酬方案的议案
6.00 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于控股子公司申请授信额度及相应担保事项的议案

(301349) 信德新材：2023年半年度报告

信德新材现发布2023年半年度报告

1.00 关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署《股权转让协议》的议案

1.00 关于使用部分超募资金收购成都昱泰新材料科技有限公司80%股权并签署《股权转让协议》的议案

(301349) 信德新材：第一届董事会第十八次会议决议公告

信德新材现发布第一届董事会第十八次会议决议公告