江波龙301308 股票行情

(301308) 江波龙：2024年三季度报告

江波龙现发布2024年三季度报告

(301308) 江波龙：2024年半年度权益分派实施公告

江波龙现发布2024年半年度权益分派实施公告

1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

(301308) 江波龙：2024年半年度报告摘要

江波龙现发布2024年半年度报告摘要

(301308) 江波龙：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

江波龙现发布关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

1.00 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡华波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举李志雄先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举王景阳先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举朱宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举蔡靖先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举胡颖平先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.01 选举唐忠诚先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举陈伟岳先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举黄志强先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.01 选举高威先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.02 选举张继红女士为公司第三届监事会非职工代表监事

(301308) 江波龙：2024年一季度报告

江波龙现发布2024年一季度报告

1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10.00 《关于确认董事2023年度薪酬及拟定董事2024年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》
12.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
13.00 《关于确认监事2023年度薪酬及拟定监事2024年度薪酬方案的议案》

原披露日期: 2024-04-25; 一次变更日期: 2024-04-22; 一次变更公告日期: 2024-04-11;

1.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

(301308) 江波龙：第二届董事会第二十四次会议决议公告

江波龙现发布第二届董事会第二十四次会议决议公告

1.00 《关于使用部分超募资金向全资子公司增资或借款以支付新增募投项目的部分股权收购款项的议案》

(301308) 江波龙：关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

江波龙现发布关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

1.00 《关于公司全资子公司拟购买SMARTModularTechnologiesdoBrasil‐IndústriaeComérciodeComponentesLtda.及其子公司的81%股权的进展的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请并购贷款提供担保的议案》
3.00 《关于增加公司2023年度向金融机构申请的综合授信额度的议案》
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(301308) 江波龙：关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

江波龙现发布关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知