中科江南：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期：2024-08-29 00:00:00
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<长期回报规划>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
中科江南：召开2023年度股东大会
公告日期：2024-03-29 00:00:00
1.00 《关于2023年年度报告及2023年年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度财务决算的议案》
3.00 《关于公司2024年度预算方案的议案》
4.00 《关于<董事会2023年度工作报告>的议案》
5.00 《关于<监事会2023年度工作报告>的议案》
6.00 《关于2023年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<长期回报规划>的议案》
10.00 《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
11.01 选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
11.02 选举李叶东先生为公司第四届董事会非独立董事
11.03 选举李家琪先生为公司第四届董事会非独立董事
11.04 选举黄敬超先生为公司第四届董事会非独立董事
11.05 选举衡凤英女士为公司第四届董事会非独立董事
11.06 选举朱玲先生为公司第四届董事会非独立董事
11.07 选举曾纪才先生为公司第四届董事会非独立董事
12.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人及确定独立董事津贴的议案》
12.01 选举石向欣先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.02 选举蒋必金先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.03 选举李琳女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
12.04 选举申慧慧女士为公司第四届董事会独立董事，独立董事津贴8万元
13.00 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
13.01 选举姚建华先生为公司第四届监事会非职工代表监事
13.02 选举杜雪莹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
中科江南：关于间接控股股东更名并完成工商变更登记的公告
公告日期：2024-02-05 00:00:00
(301153) 中科江南：关于间接控股股东更名并完成工商变更登记的公告
中科江南现发布关于间接控股股东更名并完成工商变更登记的公告
