紫建电子301121 股票行情

(301121) 紫建电子：2025年三季度报告

紫建电子现发布2025年三季度报告

1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于换届选举朱传钦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于换届选举张自亮先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于换届选举周显茂先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于换届选举汤四新先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于换届选举黎永绿先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于换届选举徐洪才先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

(301121) 紫建电子：第二届董事会第二十五次会议决议公告

紫建电子现发布第二届董事会第二十五次会议决议公告

1.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订及制定公司制度的议案》需逐项表决
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.08 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》
3.09 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

(301121) 紫建电子：2025年半年度报告

紫建电子现发布2025年半年度报告

(301121) 紫建电子：2024年年度权益分派实施公告

紫建电子现发布2024年年度权益分派实施公告

(301121) 紫建电子：2025年一季度报告

紫建电子现发布2025年一季度报告

(301121) 紫建电子：关于参加深圳证券交易所”成长新启航·民企百舸竞中流“2024年度集体业绩说明会的公告

紫建电子现发布关于参加深圳证券交易所”成长新启航·民企百舸竞中流“2024年度集体业绩说明会的公告

(301121) 紫建电子：2024年年度报告

紫建电子现发布2024年年度报告

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事薪酬确认的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》
9.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》

1.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

(301121) 紫建电子：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

紫建电子现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知