协创数据300857 股票行情

1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

(300857) 协创数据：第四届董事会第三次会议决议公告

协创数据现发布第四届董事会第三次会议决议公告

1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订和制定公司制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《关联交易管理制度》
2.04 《对外投资管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《募集资金管理制度》
2.07 《防范大股东及其他关联方资金占用管理制度》
2.08 《累积投票制实施细则》
2.09 《会计师事务所选聘制度》
2.10 《独立董事工作制度》
3.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举耿康铭先生为公司第四届董事会非独立董事
3.02 选举林坤煌先生为公司第四届董事会非独立董事
3.03 选举潘文俊先生为公司第四届董事会非独立董事
4.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 选举李平先生为公司第四届董事会独立董事
4.02 选举胡琦先生为公司第四届董事会独立董事
4.03 选举黄福平先生为公司第四届董事会独立董事

(300857) 协创数据：第三届董事会第三十六次会议决议公告

协创数据现发布第三届董事会第三十六次会议决议公告

1.00 《关于公司购买资产的议案》
2.00 《关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》

(300857) 协创数据：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

协创数据现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知

(300857) 协创数据：2025年一季度报告

协创数据现发布2025年一季度报告

1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于拟聘请2025年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信暨有关担保的议案》
10.00 《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
11.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
13.00 《关于确认2024年度关联交易及新增2025年度日常关联交易预计的议案》
14.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

(300857) 协创数据：关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

协创数据现发布关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

1.00 《关于公司购买资产的议案》
2.00 《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于为子公司向其他金融机构申请授信提供担保的议案》

(300857) 协创数据：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

协创数据现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

(300857) 协创数据：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

协创数据现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

1.00 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》