三只松鼠：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-03-28 00:00:00
1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《2024年度财务决算报告》
4.00 《2024年度利润分配方案》
5.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
6.00 《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》
7.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于为参股子公司的担保事项提供反担保的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》
12.00 《关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》
12.01 上市地点
12.02 发行股票的种类和面值
12.03 发行及上市时间
12.04 发行方式
12.05 发行规模
12.06 定价方式
12.07 发行对象
12.08 发售原则
12.09 决议有效期
13.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》
15.00 《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》
16.00 《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》
17.00 《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》
18.00 《关于确定公司董事类型的议案》
19.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
20.00 《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
20.01 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司章程(草案)》
20.02 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司股东会议事规则(草案)》
20.03 制定公司于H股发行上市后适用的《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则(草案)》
21.00 《关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》
21.01 按照H股上市公司要求修订《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》
21.02 按照H股上市公司要求修订《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法》
22.00 《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》
23.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》
23.01 修订《公司章程》
23.02 修订《三只松鼠股份有限公司股东大会议事规则》
23.03 修订《三只松鼠股份有限公司董事会议事规则》
24.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》
24.01 修订《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》
24.02 修订《三只松鼠股份有限公司关联交易管理办法》
24.03 修订《三只松鼠股份有限公司对外担保管理办法》
25.00 《2024年度监事会工作报告》
三只松鼠：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期：2024-11-30 00:00:00
1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举章燎源先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举潘道伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举魏本强先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郭广宇先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄钟伟先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举吴声先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举吴小亮女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举孙芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李曾光先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于春节前利润分配方案的议案》
