友讯达：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-06-05 00:00:00
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名崔涛先生为第四届董事会非独立董事候选人
1.02 提名崔霞女士为第四届董事会非独立董事候选人
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名袁祖良先生为第四届董事会独立董事候选人
2.02 提名成湘东先生为第四届董事会独立董事候选人
3.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
4.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
5.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
6.00 关于2024年度利润分配预案的议案
7.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
8.00 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于2025年度监事人员薪酬的议案
10.00 关于续聘2025年度审计机构的议案
11.00 关于修订《公司章程》等公司制度的议案(需逐项进行表决)
11.01 关于修订《公司章程》的议案
11.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
11.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.04 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
11.05 关于修订《独立董事制度》的议案
11.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.08 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.09 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
11.10 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
11.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
