鸿利智汇300219 股票行情

(300219) 鸿利智汇：2025年三季度报告

鸿利智汇现发布2025年三季度报告

1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.05 审议《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》
2.06 审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》
2.07 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
2.08 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.09 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.10 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.11 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
2.12 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.13 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》

(300219) 鸿利智汇：第六届董事会第六次会议决议的公告

鸿利智汇现发布第六届董事会第六次会议决议的公告

1.00 审议《关于2025年半年度利润分配方案的议案》

(300219) 鸿利智汇：2025年半年度报告摘要

鸿利智汇现发布2025年半年度报告摘要

(300219) 鸿利智汇：2024年年度权益分派实施公告

鸿利智汇现发布2024年年度权益分派实施公告

1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
5.00 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
9.01 审议《董事李俊东2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.02 审议《董事廖梓成2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.03 审议《董事邓寿铁2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.04 审议《董事丁鹏2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.05 审议《董事刘信国2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.06 审议《董事张路华2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.07 审议《独立董事陈九波2025年度薪酬方案》
9.08 审议《独立董事郭德轩2025年度薪酬方案》
9.09 审议《独立董事王政力2025年度薪酬方案》
9.10 审议《独立董事严群2024年度薪酬的确认》
9.11 审议《独立董事梁彤缨2024年度薪酬的确认》
9.12 审议《独立董事马文杰2024年度薪酬的确认》
10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
10.01 审议《监事杨永发2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
10.02 审议《监事陈淑芬2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
10.03 审议《监事王跃飞2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
11.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
12.00 审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

(300219) 鸿利智汇：2024年年度报告摘要

鸿利智汇现发布2024年年度报告摘要

(300219) 鸿利智汇：第五届董事会第十五次会议决议公告

鸿利智汇现发布第五届董事会第十五次会议决议公告

1.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李俊东先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举廖梓成先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举邓寿铁先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举丁鹏先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举张路华先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘信国先生为第六届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举王政力先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举郭德轩先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举陈九波先生为第六届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举杨永发先生为第六届监事会股东代表监事
3.02 选举王跃飞先生为第六届监事会股东代表监事

(300219) 鸿利智汇：2024年三季度报告

鸿利智汇现发布2024年三季度报告