鸿利智汇：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期：2025-09-30 00:00:00
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04 审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.05 审议《关于修订<董事及高级管理人员行为规范>的议案》
2.06 审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》
2.07 审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
2.08 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.09 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.10 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.11 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度>的议案》
2.12 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.13 审议《关于修订<分红管理制度>的议案》
鸿利智汇：召开2024年度股东大会
公告日期：2025-04-24 00:00:00
1.00 审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
5.00 审议《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 审议《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》
7.00 审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
9.00 审议《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
9.01 审议《董事李俊东2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.02 审议《董事廖梓成2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.03 审议《董事邓寿铁2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.04 审议《董事丁鹏2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.05 审议《董事刘信国2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.06 审议《董事张路华2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
9.07 审议《独立董事陈九波2025年度薪酬方案》
9.08 审议《独立董事郭德轩2025年度薪酬方案》
9.09 审议《独立董事王政力2025年度薪酬方案》
9.10 审议《独立董事严群2024年度薪酬的确认》
9.11 审议《独立董事梁彤缨2024年度薪酬的确认》
9.12 审议《独立董事马文杰2024年度薪酬的确认》
10.00 审议《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》
10.01 审议《监事杨永发2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
10.02 审议《监事陈淑芬2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
10.03 审议《监事王跃飞2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案》
11.00 审议《关于2025年度财务预算报告的议案》
12.00 审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
