上海凯宝300039 股票行情

(300039) 上海凯宝：第六届董事会第一次会议决议公告

上海凯宝现发布第六届董事会第一次会议决议公告

(300039) 上海凯宝：关于召开2023年第一次临时股东大会通知

上海凯宝现发布关于召开2023年第一次临时股东大会通知

1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举马洪先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事

1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 选举穆竟伟女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周迎宾先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举荆树中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举刘建中先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举任立旺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举赵宁波先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 选举叶祖光先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举李珍妮女士为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李清伟先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨第六届监事会股东代表监事候选人提名的议案
3.01 选举薛东升先生为公司第六届监事会股东代表监事
3.02 选举赵科技先生为公司第六届监事会股东代表监事

(300039) 上海凯宝：2023年三季度报告

上海凯宝现发布2023年三季度报告

(300039) 上海凯宝：关于公司监事、高级管理人员提前终止减持股份计划的公告

上海凯宝现发布关于公司监事、高级管理人员提前终止减持股份计划的公告

(300039) 上海凯宝：2023年前三季度业绩预告

上海凯宝现发布2023年前三季度业绩预告

原披露日期: 2023-10-20; 一次变更日期: 2023-10-18; 一次变更公告日期: 2023-10-13;

(300039) 上海凯宝：2023年半年度报告摘要

上海凯宝现发布2023年半年度报告摘要

(300039) 上海凯宝：2023年半年度业绩预告

上海凯宝现发布2023年半年度业绩预告

(300039) 上海凯宝：2023年一季度报告

上海凯宝现发布2023年一季度报告

1.00 《关于公司2022年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.00 《关于公司2022年度董事会报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于公司2022年度审计报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

(300039) 上海凯宝：关于2022年度利润分配预案的公告

上海凯宝现发布关于2022年度利润分配预案的公告