| 蔡朝阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2017-07-04 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 蔡朝阳先生:1960年11月出生,中国国籍,硕士研究生学历,1987年6月毕业于台湾清华大学化学工程学系。1992年3月至2020年4月任上纬企业股份有限公司董事长;2018年11月至2021年5月任公司总经理;2007年1月至今任上纬(天津)风电材料有限公司董事长;2014年10月至今任上纬(江苏)新材料有限公司董事长;2015年10月至今任上伟(江苏)碳纤复合材料有限公司董事长;2016年8月至今任上纬国际投资控股股份有限公司董事长;2016年10月至今任上纬兴业股份有限公司董事长;2017年7月至今任公司董事长;2019年9月至今任上伟碳纤复合材料股份有限公司董事长。 |
| 甘蜀娴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 董事 职工董事 |
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| 甘蜀娴女士:1965年10月出生,中国国籍,硕士学历,2005年6月毕业于朝阳科技大学财务金融系。1990年9月至1994年5月任群基精密工业股份有限公司会计课长;1994年6月至1997年9月任中一会计师事务所审计;1997年10月至2000年8月任中卫科技股份有限公司管理部副理;2000年9月至2005年5月任剑麟股份有限公司管理部经理;2005年5月至2016年8月历任上纬企业股份有限公司财务经理、协理、副总经理;2016年8月至2021年4月任上纬国际投资控股股份有限公司财务长;2017年7月至2021年5月任公司监事会主席;2021年5月至2025年1月任公司总经理;2021年5月至今任公司董事;2025年1月至今任董事长特助。 |
| 汪大卫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2017-07-04 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 汪大卫,男,中国籍,无境外永久居留权,出生于1981年12月,大学本科学历,2004年12月毕业于中国科学技术大学工商企业管理专业。2001年7月至2004年3月任中盐东兴盐化股份有限公司外贸业务员;2004年5月至2005年6月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表;2005年8月至2017年7月历任上纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、业务总监;2017年7月至今任上纬新材董事;2018年3月至今任上纬新材副总经理;2022年1月至2024年10月任上纬(河北)风电设备有限公司董事长。2022年1月至今任安徽美佳新材料科技股份有限公司董事。 |
| 李健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-04-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李健，男，中国台湾籍，出生于1982年8月，硕士研究生学历，2009年7月毕业于éCOLE POLYTECHNIQUE DE L'UNIVERSITE DE NANTES电气工程系。2009年9月至2017年3月担任金风科技股份有限公司研发技术项目经理；2017年3月至2020年1月担任丹麦金风（Goldwind Denmark Aps）副总经理；2020年1月至 2021 年3月担任金风科技股份有限公司中高风速产品线总监；2021年3月至2024年2月担任金风科技股份有限公司研发平台技术总监兼技术管理团队主任；2024年2月至今担任金风科技股份有限公司研发副总经理兼LTC流程总工程师。 |
| 高孔廉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 81 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高孔廉先生:1944年11月出生,中国国籍,博士学历,1975年5月毕业于美国路易斯安那州立大学企业管理专业。1967年10月至1969年08月任中央银行办事员;1979年08月至1981年07月任私立东吴大学企业管理学系教授兼系主任;1983年02月至1991年02月任行政院研究发展考核委员会副主任委员;1991年02月至1993年02月任行政院大陆委员会副主任委员;1993年02月至1997年05月任行政院大陆委员会特任副主任委员;1981年08月至2006年07月任国立政治大学企业管理研究所兼任教授;2007年07月至2008年10月任美国史丹福大学商学研究所(Graduate School of Business)访问学者;2000年08月至2008年05月任中原大学企管系讲座教授;2008年05月至2014年02月任财团法人海峡交流基金会副董事长兼秘书长;2014年至今任东吴大学企业管理系商讲座教授;2019年至今任海峡两岸经贸文化交流协会会长。 |
| 刘许友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘许友先生:1968年8月出生,中国国籍,硕士学历,2004年毕业于台湾政治大学会计专业。2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 |
| 李元栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 85 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李元栋先生:1940年2月出生,中国国籍,博士学历,1998年毕业于韩国国立木浦大学经营学专业。1982年8月至1998年1月任静宜大学兼任教授;1982年8月至1998年7月任国立中兴大学兼任教授;1985年8月至1988年7月任逢甲大学夜间部主任;1988年8月至1999年7月历任逢甲大学训导长、教授监总务长;1998年2月至2007年7月任逢甲大学教授兼副校长;2008年8月至2010年7月任逢甲大学校务顾问;2010年至今任逢甲大学终身校务顾问。 |
| 洪嘉敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 洪嘉敏女士:1979年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2021年6月毕业于台湾国立中兴大学。2001年7月至2005年2月任安侯建业会计师事务所审计主任;2005年3月至2005年4月任强讯邮通股份有限公司稽核专员;2005年5月至2016年2月任上纬企业股份有限公司会计副理;2016年3月至2021年6月历任上纬国际投资控股股份有限公司会计副理、会计经理、人资协理;2021年6月至今任上纬国际投资控股股份有限公司会计协理;2023年6月至今任上纬新材料科技股份有限公司监事。 |
| 洪玫菁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-08-27 |
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| 职务 | 监事 |
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| 洪玫菁女士:1982年12月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2016年8月毕业于国立中兴大学财务金融学系。2005年7月至2009年5月担任安侯建业会计师事务所主任;2009年6月至2012年6月担任上纬企业股份有限公司财会副课长;2012年7月至2014年6月担任上纬企业股份有限公司财会课长;2014年7月至2016年6月担任上纬企业股份有限公司财会副理;2016年7月至2017年6月担任上纬(上海)精细化工有限公司财务总监;2017年7月至2019年4月担任上纬国际投资控股股份有限公司财务经理;2019年5月至2019年10月担任上纬兴业股份有限公司业务经理;2019年11月至2021年6月担任上纬兴业股份有限公司协理;2021年2月至2024年8月担任上纬兴业股份有限公司海外事业处协理。2021年6月至2024年8月担任公司副总经理。 |
| 王洪荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2017-07-04 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王洪荣女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2006年6月毕业于长春工业大学高分子材料与工程专业;2006年7月至2007年9月任上海东杰高分子材料有限公司研发技术员;2007年9月至2021年6月历任公司研发技术员、副组长、副课长、研发课长、研发副理、研发部经理;2017年7月起至今任公司职工监事;2021年7月至今任公司研发总监;2022年1月至今任上纬(河北)风电设备有限公司监事。 |
| 李姵仪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-06-14 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务负责人 |
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| 李姵仪女士:1984年2月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2012年6月毕业于美国约翰霍普金斯大学GlobalMBA,本科毕业于台湾大学会计学系。2006年12月至2008年8月任KPMG安侯建业会计师事务所审计部中级审计师;2013年6月至2019年3月任KPMG安侯建业会计师事务所顾问部风险顾问经理;2019年6月至2019年10月任上纬国际投资控股股份有限公司风控副理;2019年11月至今任上纬新材料科技股份有限公司会计经理。曾任上纬新材料科技股份有限公司代理财务负责人。 |
| 刘鹏举 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-06-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘鹏举先生:男，中国籍，无境外永久居留权，出生于1983年3月，硕士学历，2009年1月毕业于上海交通大学材料学院。2017年4月至2017年11月任恒泰资本投资有限公司并购投资高级经理；2018年5月至2018年12月任上海鼎榕壹天地产业运营管理有限公司投资经理；2020年4月至2020年12月任众夏健康科技发展（上海）有限公司并购副总监；2020年12月至2022年5月任公司副理；2022年5月至2025年1月任公司总经理室专案副理；2025年1月至今任公司董事长室专案副理。 |
