| 葛意达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-02-14 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 葛意达先生:1982年出生,悉尼大学商学硕士,现任周大福企业有限公司中国总经理、观博盛达私募基金管理(珠海横琴)有限公司董事长、周大福企业管理咨询(上海)有限公司总经理兼执行董事及法定代表人、盈观博(珠海横琴)管理咨询有限公司经理及法定代表人、上海康达源医药有限公司董事长、上海创智空间创业孵化器管理有限公司董事长、上海观博启城企业咨询有限公司董事;曾任瑞信证券(中国)有限公司董事总经理、瑞士信贷(香港)有限公司董事、瑞士信贷(新加坡)有限公司分析师。 |
| 叶正达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-02-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 叶正达先生:1982年出生,汉族,工商管理硕士,长江商学院EMBA,历任岭南投资集团有限公司执行总裁、立方数科(原太空板业)董事长助理、华安基金子公司(华安未来资产有限公司)副总经理及投资银行部总经理,华宝证券机构部副总经理。 |
| 刘皓之 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘皓之先生:1975年出生,现任周大福企业有限公司的总经理,云南景谷林业股份有限公司董事。刘皓之先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过20年的经验。在加入周大福企业有限公司之前,刘皓之先生是Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited的联合创始人、董事总经理及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务的董事。刘皓之先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘皓之先生持有英国牛津大学工程硕士学位。 |
| 陈凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-02-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈凯先生:1980年7月出生,硕士,持有非执业注册会计师、非执业注册资产评估师、注册管理会计师、注册内部审计师、国有大中型企业总会计师资格等。现担任云南景谷林业股份有限公司董事长、四川锦程消费金融有限责任公司董事、周大福投资有限公司董事、福瑞至德投资管理有限公司执行董事、经理兼法定代表人、周大福金融控股(中国)有限公司董事兼法定代表人、周大福股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理兼法定代表人、观博盛达(上海)私募基金管理有限公司董事、总经理兼法定代表人、大新(连云港)投资有限公司董事、北京福锐咨询有限责任公司监事等职务。曾任云南景谷林业股份有限公司监事、董事、副董事长,大唐西市丝路投资控股有限公司(香港上市公司000620)董事长助理兼内控审计部总监,海容通信集团有限公司内控审计部总监,中国联合网络通信有限公司及分子公司财务部、内控审计部总经理助理、负责人等职务。陈凯先生在上市公司的投资管理、经营管理、财务管理、内部控制及审计监督等方面有着丰富的经验。 |
| 牛炳义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 牛炳义先生:1957年1月2日出生,汉族,大学学历,主任律师,河南省人民政府自贸区法律顾问、郑州仲裁委员会仲裁员,原中国国际贸易促进委员会河南省分会法律部部长,历任中国国家商事调解中心调解员、中国国家贸易促进委员会河南调解中心秘书长、郑州仲裁委员会与郑州大学法学院共办研究生创新培养实习基地硕士研究生导师。牛炳义先生从事法律工作30余年,任职中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、郑州仲裁委员会仲裁员多年,裁决或调解重大疑难案件百余件。曾先后赴美国、德国、法国、意大利、澳大利亚、香港、澳门等40多个国家和地区考察和学习,对证券、房地产、合同、金融等法律事务有较深研究,为多家企业提供首发上市及并购重组法律服务,担任多家公司常年法律顾问。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。 |
| 施谦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-02-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 施谦先生:1982年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士,副研究员,注册会计师、高级会计师、资产评估师。曾在云南大学能源研究院从事能源产业投融资、审计科研工作。现在云南大学经济学院审计研究中心从事会计、审计教学科研工作,中心主任;现任云南云维股份有限公司独立董事、云南城投置业股份有限公司独立董事、云南景谷林业股份有限公司独立董事。施谦先生在公司治理、审计监督、运营合规与规范性方面具有丰富经验。 |
| 徐洪才 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2023-05-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐洪才先生:1964年6月出生,汉族,1996年7月获中国社科院经济学博士学位。现任中国政策科学研究会经济政策委员会副主任,中国光大集团股份公司独立董事、中国人寿资产管理有限公司独立董事、瀚华金控股份有限公司独立董事、恒泰证券股份有限公司独立非执行董事,中央电视台特约经济评论员,中国科学院大学兼职教授。出版《大抉择:开启新一轮改革开放》等10余部著作,主持《亚投行在国际融资体系中战略定位研究》等20余项课题。曾任中国国际经济交流中心副总经济师、首都经贸大学金融学教授、北京科技风险投资公司副总裁、广发证券(上海)总经理、中国人民银行总行公务员,中国石化集团助理工程师。现任云南景谷林业股份有限公司独立董事。 |
| 冯征 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 冯征先生:1969年2月出生,汉族,现任周大福企业有限公司首席财务官,景谷林业监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学,拥有学士学位,主修会计,为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯征先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。冯征先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作,2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)担任财务总监及董事会秘书,2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书,2020年至2021年期间任龙光集团有限公司(股票代码:03380.HK)的首席财务官。冯征先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK)的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司(股份代码:00867.HK)的独立非执行董事,以及宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)的独立非执行董事,云南景谷林业股份有限公司监事。 |
| 林文刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-02-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 林文刚先生:1977年1月出生,毕业于美国加州洛杉矶大学,持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理,负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理,主要负责集团的私募股权和债权投资;云南景谷林业股份有限公司监事。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年,业务范围涵盖整个亚太区。 |
| 黄建文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2014-06-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄建文先生:1967年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,大专学历。2000年至今,在云南景谷林业股份有限公司工作,曾任云南景谷林业股份有限公司工会主席、团委书记、综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记。现任云南景谷林业股份有限公司职工监事、党委书记、工会主席。 |
| 吴昱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-12-15 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 吴昱先生:男，1966年出生，大学本科学历。1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任；中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长；中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席；现任云南景谷林业股份有限公司总经理。 |
| 段攀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2014-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 段攀先生:男，1970年出生，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。 |
| 项良宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-02-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 项良宝先生:1972年出生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。澳门城市大学，工商管理硕士。2001年4月至2015年12月，任职于洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总监、副总经理兼董事会秘书。2016年10月至2018年9月，任职于安徽华星智能停车设备有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监。2018年10月至2020年5月，任职于安徽正远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监。2020年6月-2024年7月任职立方数科股份有限公司董秘、财务总监。项良宝先生已于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书。 |
| 梁丽华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-03-21 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 梁丽华女士:女，1988年8月出生，中央财经大学本科学历，持有注册会计师、非执业税务师、中级会计师职称等。曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所，2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，曾任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表等。 |
| 王秀平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王秀平女士:女，1979年出生，本科学历，经济师，持有证券从业资格证书。2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任、证券事务代表、董事会秘书；现任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表。 |
