| 陆文超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-07-18 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陆文超先生:1976年7月出生,中国国籍,沈阳药科大学药物分析专业学士学位和药物化学专业硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人,总裁办公室副主任,北京工业园总经理助理;华润双鹤药业股份有限公司生产管理中心技术创新部总经理兼任北京工业园副总经理,总裁助理,副总裁,营销管理中心副总经理,助理总裁,营销管理中心总经理,党委委员,总裁、党委副书记。现任本公司董事长(代为履行总裁职责)、党委书记。 |
| 杨战鏖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨战鏖先生:1961年5月出生,沈阳药科大学化学制药学士学位。曾任华润三九医药股份有限公司副总经理、总工程师、助理总裁、副总裁。现任华润集团兼职外部董事(本公司董事)。 |
| 于舒天 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 于舒天先生:1966年10月出生,中共党员,大连轻工业学院制浆造纸专业学士学位及吉林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司长春/吉林区域公司副总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区域公司总经理、浙江区域公司总经理,华润雪花啤酒(中国)有限公司营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理,华润雪花啤酒(中国)有限公司常务副总经理;华润创业有限公司常务副总裁;华润五丰有限公司总经理。现任华润集团业务单元专职外部董事(华润三九医药股份有限公司、华润建材科技控股有限公司、本公司董事)。 |
| 徐辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-10-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐辉先生:1968年11月出生,东北财经大学贸易经济管理专业经济学学士学位。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司发展部总经理、安徽区域公司总经理、党委委员、副总经理,华润万家(控股)有限公司总经理、董事长、党委书记。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事(华润医药商业集团有限公司、华润数科控股有限公司、本公司董事)。 |
| 林国龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-10-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林国龙先生:1966年7月出生,中国国籍,厦门大学会计专业经济学学士学位和南澳大利亚大学工商管理专业工商管理硕士学位。曾任中艺(香港)有限公司财务部副经理,华润(集团)有限公司财务部副经理、经理、高级经理、助理总经理、副总经理,华润三九医药股份有限公司副总经理兼财务总监、党委委员、副总裁,华润医药集团有限公司、华润医药商业集团有限公司非执行董事。现任华润(集团)有限公司业务单元专职外部董事(华润金融控股有限公司、华润饮料(控股)有限公司、本公司董事)。 |
| 白晓松 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-03-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 白晓松先生:1971年5月出生,中共党员,抚顺石油学院石油化工系石油加工专业工学学士学位及北京大学经济学院金融学专业经济学硕士学位。曾任华润石化油站公司副总经理,华润(集团)有限公司战略管理部业务总监,沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监,华润双鹤药业股份有限公司助理总裁,华润雪花啤酒(中国)有限公司副总经理,华润三九医药股份有限公司副总裁。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官,东阿阿胶股份有限公司董事长,华润三九医药股份有限公司、本公司董事。 |
| 李向明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-10-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李向明先生:1965年3月出生,中国国籍,首都医科大学中医学专业专科毕业和对外经济贸易大学工商管理专业EMBA毕业。曾任北京医药股份有限公司总经理,华润医药商业集团有限公司党委书记、董事长、总裁,华润医药控股有限公司党委副书记,华润医药集团有限公司副董事长、常务副总经理。现任华润集团专职外部董事(华润资本管理有限公司、本公司董事)。 |
| 孙茂竹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 孙茂竹先生:1959年2月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学经济学学士学位和硕士学位,注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任,中国人民大学商学院党委副书记,北京城建设计发展集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师,中国会计学会管理会计专业委员会委员,中国高校财务管理委员会理事,西藏天路股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 |
| 陈震 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-07-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈震先生:1971年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学理学学士学位和中国协和医科大学药物化学博士学位。曾任(原)化工部洛阳黎明化工研究院助理工程师,中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所副研究员,国家药品监督管理局药品审评中心化药药学一部副部长(主持工作)、主任药师,郑州大学药学院教授、硕士生导师。现任沈阳药科大学亦弘商学院研究员,北京瑞融亦度医药控股有限公司董事、副总经理,北京亦度正康健康科技有限公司董事、首席科学家、副总经理,重庆法默赛医药科技有限公司执行董事兼经理,青松医药集团股份有限公司董事,南京同怡汉康医药科技有限公司执行董事。 |
| 余顺坤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-07-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 余顺坤先生:1963年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,山东科技大学采矿工程工学学士学位和华北电力大学经济技术及管理博士学位。曾任北京煤炭管理干部学院系教师。现任华北电力大学教授、博士生导师,中国大唐集团新能源股份有限公司、河北沧州农村商业银行股份有限公司、汇通建设集团股份有限公司独立董事。 |
| 刘宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2021-07-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘宁先生:1958年11月出生,中国国籍,中国政法大学法学学士学位和南开大学国际经济研究所国际经济法研究生毕业。曾任天津东方律师事务所律师、主任,北京市公元律师事务所律师、主任,北京公元博景泓律师事务所律师、主任,华润双鹤药业股份有限公司、北京京城机电股份有限公司、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。现任北京鑫诺律师事务所律师、高级合伙人,无锡农村商业银行股份有限公司独立董事,本公司独立董事。 |
| 刘建国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-04-27 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘建国先生:1975年11月出生,中央财经大学会计系会计学专业大学本科管理学学士学位和北京航空航天大学软件工程专业工程硕士学位。曾任北京双鹤药业经营有限公司财务主管,黑龙江双鹤有限公司财务经理,牡丹江温春双鹤医药有限公司总经理助理(财务负责人),云南双鹤医药有限公司财务总监,北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理,华润医药集团有限公司运营信息部总监、战略发展部副总经理、办公室总经理。现任华润医药集团有限公司运营管理部总经理,本公司监事。 |
| 章瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-01-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 章瑾女士:1980年11月出生,厦门大学会计学学士学位和英国格拉斯哥大学会计学硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计部副经理,中国华润总公司财务部高级经理,华润医药投资有限公司、北京医药集团有限公司监事。现任华润医药集团有限公司财务管理部副总经理,华润东阿阿胶有限公司董事、总经理,华润生物医药有限公司董事,东阿阿胶股份有限公司、华润医药控股有限公司监事。 |
| 周娇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-09-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 周娇女士:1979年3月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,持有中南财经政法大学法学学士和南开大学法学硕士学位。曾任华润医药集团有限公司投资与法务部高级经理、法律事务部副总经理等职务。现任华润医药集团有限公司法律合规部总经理、总法律顾问、首席合规官,江中药业股份有限公司监事会主席。 |
| 王婕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-07-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王婕女士:1988年9月出生,中国医科大学药学专业大学本科医学学士学位,中国人民大学企业管理专业管理学硕士学位。曾任华润双鹤药业股份有限公司研发管理中心分析室职员、实验员、研究助理,党群工作部党委秘书;华润双鹤药业股份有限公司团委副书记。现任本公司党群工作部副总经理(主持工作)、团委书记。 |
| 姜源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-07-11 |
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| 职务 | 职工监事 审计部门负责人 |
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| 姜源先生:1973年1月出生,天津商学院管理信息系统专业学士学位,澳大利亚国立大学管理专业硕士学位。曾任北京制药厂经营处职员;北京亚康医药经营公司杭州办事处副经理;北京双鹤药业经营有限公司商务部牵头副经理,0号事业部主管、副经理、经理;华润双鹤药业股份有限公司营销管理中心市场业务部总监,代理业务部、北京及儿科业务部总经理助理、副总经理,儿科业务部总经理、党支部书记,华润双鹤药业股份有限公司北京事业部副总经理、党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记,华润双鹤药业股份有限公司经营公司事业部纪委书记、党委委员。现任本公司审计部副总经理。 |
| 赵骞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 总裁 |
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| 赵骞先生:1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国药科大学药学院基础药学理科学士学位和中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业理学博士学位。曾任中国科学院上海有机化学研究所天然产物有机合成重点实验室助理研究员;江苏奥赛康药业有限公司药物研究院手性药物研究所所长助理,药物研究院院长助理、副院长;济川药业集团有限公司药物研究院院长、副总经理;湖北济川药业股份有限公司副总经理。 |
| 满超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-02-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 满超先生,1971年11月出生,山东曲阜师范大学中文专业,大专学历。曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理、经理、制剂事业部副总经理兼营销总监,济南利民制药有限公司副总经理;华润双鹤利民药业(济南)有限公司副总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司普药事业部党委书记、总经理,兼任华润双鹤利民药业(济南)有限公司党委书记、总经理。 |
| 谭和凯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-02-07 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 谭和凯先生:1973年1月出生,本科学历,曾任江中制药厂五车间、北京江中药物研究所实验员;江中制药厂车间技术员;江中药业股份有限公司GMP主管,片剂车间主任,OEM经理,技术中心项目经理;江中药亭质量负责人;江西江中制药(集团)有限责任公司OEM业务线总监,采购物流业务线总监,采购部部长,纪检监察室主任,纪委副书记;华润江中制药集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任、巡察办公室主任;华润双鹤药业股份有限公司纪委书记。现任本公司副总裁、党委委员。 |
| 姚东晗 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-02-20 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 姚东晗女士，1973年11月出生，北京轻工学院工业管理工程专业学士学位及清华大学经济管理学院工商管理专业硕士学位。曾任北京古桥电器公司团委书记、组织部部长；华润集团人力资源部经理、高级经理；华润微电子有限公司人力资源副总监，党委委员、助理总经理兼人力资源总监，副总裁、党委副书记。 |
| 刘子钦 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-02-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 刘子钦女士:1977年4月出生,毕业于中国石油大学,硕士学位。曾任北京双鹤药业股份有限公司财务部副经理、发展规划部副经理,华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理、营销管理中心副总经理,华润双鹤药业股份有限公司总裁助理。现任华润双鹤药业股份有限公司助理总裁,兼任战略运营部总经理、创新事业部总经理。 |
| 刘驹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-09-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 刘驹先生,1972年4月出生,澳大利亚弗林德斯大学医院管理专业医院管理硕士学位,注册会计师、高级会计师。曾任江西贵溪化肥厂财务科会计、科长助理、财务部副部长、资本运营部经理;深圳富安娜家饰用品有限公司总裁助理;三九企业集团财务部外派总监;广东三九脑科医院财务副总监、总监、副院长、党委委员、党委书记;华润医疗集团有限公司财务管理部高级总监、财务总经理、助理总经理;华润健康集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司首席财务官(财务负责人)、董事会秘书、党委委员。 |
| 黄文昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-02-18 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 黄文昊先生:1983年12月出生,北京航空航天大学经济学学士学位和对外经济贸易大学经济学硕士学位,注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所(普通特殊合伙)北京分所高级审计员;中国华润总公司财务部经理;华润(集团)有限公司财务部高级经理;中国华润有限公司财务部高级经理;华润医药商业集团有限公司财务部副总经理、总经理。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员。 |
| 郑丽红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2012-05-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 郑丽红女士，1977年9月出生，中国政法大学国际经济法专业，学士学位。曾任北京双鹤药业经营有限责任公司法律事务部专员，北京双鹤药业股份有限公司董事会办公室秘书室主任，华润双鹤药业股份有限公司董事会办公室主任。现任华润双鹤药业股份有限公司证券与法务部总经理、证券事务代表。 |
