| 林东融 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 林东融先生:1957年出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,林东融先生毕业于德克萨斯大学奥斯汀分校(University of Texasat Austin),获石油工程学位。1980年6月至1989年3月,在Sun Explorationand Production Company历任运行工程师、生产工程师、油藏工程师;1990年3月至今,任T&T Group Inc.董事;2010年8月至2021年3月任惠东美新塑木型材制品有限公司总经理、研发总监;2021年3月至今,担任公司董事、总经理兼任研发总监。 |
| 李青海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-12-04 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 李青海先生，1984年出生，中国国籍，毕业于湘潭大学，获得高分子材料与工程专业学士学位；2007年7月至2008年3月于日彩化工（中国）有限公司担任研发部技术员；2008年10月至2021年3月于美新塑木历任研发技术员、材料部副经理、技术部主任、技术部经理；2021年3月至2024年7月担任美新科技监事、技术部副经理；2024年7月至2025年11月担任美新科技监事、技术部经理；2025年11月至今担任美新科技技术部经理。 |
| 陈臣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-02-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈臣先生，1983年出生，美新科技股份有限公司董事，中国国籍，毕业于上海财经大学，获得数量经济学硕士学位；2007年7月至2010年9月担任普华永道中天会计师事务所高级审计师；2010年9月至2014年11月担任光大资本投资有限公司高级项目经理；2014年11月至2016年12月担任中国华信能源有限公司投资总监；2015年3月至2016年6月担任华信集团（欧洲）股份有限公司财务总监；2016年12月至2018年8月担任大亚科技集团有限公司战略投资事业部投资总监；2017年2月至今担任大亚产业基金管理有限公司董事、副总裁；2024年2月至今担任美新科技董事。 |
| 郑小明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2004-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 郑小明先生，1958年出生，中国香港籍，拥有美国永久居留权，美新科技股份有限公司实际控制人林东融、林东亮、林东琦的妹妹的配偶，系实际控制人的一致行动人，现任美新科技股份有限公司董事、副总经理。郑小明毕业于西南德克萨斯州立大学（Southwest Texas State University），获工商管理学士学位。1985年至1990年在美国德州BJ Emporium公司工作，任职部门经理；1992年至2004年6月在T&T Group Inc.工作，历任业务经理、副总裁；2004年6月至2021年3月担任美新塑木副总经理；2021年3月至今担任美新科技股份有限公司董事、副总经理。 |
| 林东琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 74 | 任职日期 | 2019-01-01 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林东琦先生，1952年出生，中国香港籍，拥有美国永久居留权，美新科技股份有限公司的实际控制人之一，现任美新科技股份有限公司董事。林东琦毕业于香港东南无线电学校。1970年1月至1971年6月于喜万年收音机公司任技术员；1971年6月至1978年10月于中原电器任技术员；1978年11月至1981年5月于西方电器任技术员；1981年5月至1991年12月于黄氏音响任经理；1991年12月至2019年12月于香港大大有限公司任经理；1994年7月至今，于Eastern Brothers Investment Inc.任董事；2020年1月至今于环冠贸易有限公司（Global Champion Enterprise Limited）任董事；2021年3月至今担任美新科技股份有限公司董事。 |
| 林翠君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-09-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 林翠君女士:1990年出生,中国国籍,林翠君女士毕业于加州大学(University of California),获学士学位。2013年4月至2018年4月,在惠东美新塑木型材制品有限公司(公司前身)担任营销员;2016年9月至2021年3月,在惠东美新塑木型材制品有限公司(公司前身)担任监事;2013年9月至今,在东创集团有限公司(East Channel Holdings Limited)担任董事。 |
| 王清文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王清文先生，1961年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于东北林业大学，获得木材科学与技术博士学位；1985年6月至1987年8月，于东北林业大学担任教员；1987年9月至1993年8月，于东北林业大学担任讲师；1993年9月至2000年8月，于东北林业大学担任副教授；2000年9月至2017年7月，于东北林业大学担任教授；2016年1月至今，于华南农业大学担任教授；2021年3月至今担任美新科技独立董事。 |
| 王平辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王平辉先生，1981年出生，公司独立董事，中国国籍，毕业于西南政法大学，获得经济学学士学位及法学学士学位；2007年3月至今任职于广东众诚律师事务所；2021年3月至今担任美新科技独立董事。 |
| 庄任艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-02-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 庄任艳女士，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师。庄任艳女士曾于香港永道会计师事务所、深圳信德会计师事务所任项目经理，天健信德会计师事务所任高级经理，瑞声科技控股有限公司任财务总监及董事会秘书，深圳市大富科技股份有限公司任财务总监。2011年12月至今任深圳市鑫致诚基金管理有限公司合伙人。2023年9月至今担任深圳市华盛昌科技实业股份有限公司独立董事。 |
| 邹小敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 邹小敏先生，1979年出生，公司副总经理、董事会秘书，中国国籍，毕业于江西财经学院九江分院；2003年8月至2005年3月于中瑞纺织厂担任财务会计；2005年5月至2006年3月于欧宝斯音响制品厂担任主管会计；2006年4月至2021年3月于美新塑木历任会计、财务经理；2021年3月至今担任美新科技副总经理、董事会秘书。 |
| 包明辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-12-04 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 包明辉先生，1981年出生，中国国籍。包明辉先生毕业于华南理工大学，获得过程装备与控制工程专业学士学位，2003年7月至2005年7月就职于大大科技开发（深圳）有限公司，任职机械部经理；2005年8月至2021年3月就职于美新塑木，历任机械部经理、机械部副总监、机械部总监；2021年3月至2023年8月，历任美新科技机械部总监、设备模具部总监；2023年8月至今，任美新科技制造中心生产运营总监兼研发中心设备模具开发部经理。 |
| WANG YANG |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-02-01 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| WANG YANG先生，1979年出生，公司财务总监，澳大利亚国籍，毕业于澳大利亚西悉尼大学，获得会计硕士学位；2007年9月至2009年1月于雷博国际会计师事务所担任高级顾问；2009年1月至2010年9月于杰西博工程机械（上海）有限公司担任财务经理；2010年9月至2012年3月于科瞻租赁（上海）有限公司担任财务总监；2012年3月至2021年2月于深圳市水贝珠宝有限公司历任CFO、执行董事；2021年2月至2021年3月于美新塑木担任财务总监；2021年3月至今担任美新科技财务总监。 |
