| 李柠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-09-17 |
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| 职务 | 董事 董事长 代理董事会秘书 |
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| 李柠先生:1985年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中国人民公安大学,法学本科。曾任山西太和相业实业集团董事长。现任香港资源控股(股票代码HK2882)董事会主席;金至尊实业发展(深圳)有限公司董事长、总经理、法人;北京沐朝控股有限公司执行董事兼总经理。自2020年9月17日起任公司董事,自2021年4月7日起任公司董事长。 |
| 张海峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 张海峰先生:1965年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,工程师,曾任北京银河伟业数字技术有限公司总工程师；北京汉邦高科数字技术股份有限公司副董事长。现任北京汉邦智慧科技有限公司董事、总经理、法人。 |
| 孙贞文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-08-30 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 孙贞文先生:1974年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1999年毕业于天津大学，工学硕士；2014年创办天津普泰国信科技有限公司，任总经理；曾获天津市科技进步奖四项，申请专利及软件著作权五十余项，曾获天津市“131人才工程”第一层次人才、天津市五一劳动奖章、滨海高新区十大杰出青年、天津市新型企业家、天津市创新创业领军人才等荣誉。2019年荣获“国务院政府特殊津贴专家”荣誉称号。现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事。 |
| 李明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-11-20 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 李明先生:1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾任职于四川石油管理局川东钻探公司；曾任重庆银星智业(集团)有限公司审计部经理、宗申产业集团有限公司审计主管、重庆银星智业(集团)有限公司董事会办公室主任兼证券投资总监、青岛齐星车库有限公司执行董事；现任山东齐星车库安装有限公司执行董事、中泊科技有限公司总经理、中泊(北京)智能停车技术有限公司执行董事、群岛科技(重庆)有限公司执行董事、北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 杨爱军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-08-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 杨爱军先生:1968年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,1993年毕业于北京理工大学；曾任奥林巴斯(深圳)有限公司任职生产部管理系长、云南拓谱科技有限公司任职市场部市场经理；现任云南同创科技有限公司总经理、北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事。 |
| 王朝光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王朝光先生:1972年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾任天津鑫鼎企业管理咨询有限公司执行董事、中科未来控股有限公司执行董事兼总经理；现任山西广安机电设备安装有限公司执行董事兼总经理、山西中正达投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金汇鼎铭投资管理有限公司执行董事兼总经理、山西茂华镁业有限公司执行董事、云南葛洲坝城市运营投资有限公司董事长、云南葛洲坝园投城市运营投资有限公司董事长、香港资源控股有限公司董事局联席主席、北京沐朝控股有限公司监事。 |
| 林杰辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-12-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林杰辉女士:1978年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,博士学历,注册会计师,注册税务师,国际注册内部审计师(CIA),多年企业财务管理工作经验。2010年7月至2017年8月,任职于锦联地产区域财务总监。2017年12月至今,担任北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事。 |
| 冯伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 冯伟先生:1963年3月出生,中国国籍,美国永久居留权,硕士学历,拥有北京外国语大学英语文学学士及美国乔治华盛顿大学教育学硕士学位。曾任职于中国文联、美国斯密森国家博物学院、伟达国际公关公司、戴尔公司、维亚康母公司/MTV电视台威亚康母(中国)等;现任美国电影协会大中华区总裁及亚太区副总裁。 |
| 朱小锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱小峰先生:1979年2月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,毕业于解放军信息工程大学计算机科学与技术专业。曾任职于解放军总参谋部、中央军委办公厅，主要从事文秘、机要通信、军队信息化等相关工作；现任绍兴榕石企业管理企业(有限合伙)有限合伙人。 |
| 武建平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 武建平先生:1952年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任解放军某部战士、北京公交公司职工、北京市总工会职工大学干部、国务院办公厅正处级干部、中国农业银行总行信贷部处长。 |
| 狄瑞鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 狄瑞鹏:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学国际经济学硕士,美国新奥尔良大学金融经济学博士(财务管理方向)。历任清华大学金融系助理教授、清华大学EMBA项目副主任、清华大学经管学院助理院长,2016年1月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。现任青海华鼎、模塑科技及公司独立董事。 |
| 刘光超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘光超先生:1973年7月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师,1997年7月至1999年4月,任北京机械设备进出口公司总经理助理;1999年4月至2001年3月,在北京正见永申律师事务所担任律师;2001年3月至2003年3月,担任碧水源良业环境艺术有限公司常务副总裁;2003年3月至今,担任北京市道可特律师事务所高级合伙人、主任。 |
| 郭庆钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2014-11-04 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 郭庆钢先生:1971年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,曾任北京汉邦物流部经理,公司监事、制造中心总监。现任公司监事会主席。 |
| 罗桂华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 监事 |
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| 罗桂华女士:1978年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,自2003年5月起在北京汉邦高科数字技术股份有限公司(公司股份改制前名称)任职,曾任华南大区销售总经理。现任公司内销事业部总经理,北京汉邦高科安防科技有限公司总经理。自2021年8月2日起任公司监事。 |
| 王刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王刚先生:1973年2月出生,无永久境外居留权,高中学历,自2004年10月起在公司任职,现任公司行政部副经理。 |
| 田欣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-08-02 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 田欣先生:1977年12月出生,本科学历,1996年参加工作,历任北京银行柜员,信贷员,行长助理。2013年至2020年在南京银行北京分行工作,历任支行副行长,支行行长,分行中小企业部副总经理。现任北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、投融资总监。 |
| 张立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-03-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张立先生:1982年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于中国人民大学工商管理硕士,中国注册会计师。曾任瑞华会计师事务所审计经理、东北证券股份有限公司投资银行部高级经理、中国宝原投资有限公司投资管理部副经理。2024年3月加入公司。 |
| 蔡育明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 蔡育明先生:1968年10月出生,中国国籍,本科学历,会计师,曾任宁波银亿房地产开发有限公司城市公司财务总监,宁波利时房地产开发有限公司财务总监,灵石国泰能源有限公司财务副总经理,广西河池化工股份有限公司副总经理,江西中田现代农业科技有限公司财务总监。拟任北京汉邦高科数字技术股份有限公司财务总监。 |
| 张子懿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-01-10 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张子懿女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，本科学历。曾任北京奥科瑞丰新能源股份有限公司、广东佳兆业佳云科技股份有限公司证券事务代表，2022年4月加入公司，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。 |
