| 李少波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2010-12-03 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 李少波先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南医科大学,获预防医学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,中南大学湘雅公共卫生学院客座教授,湖南弘慧教育发展基金会副理事长,湖南省三诺糖尿病公益基金会发起人之一,2021年获国家科学技术进步二等奖。李少波先生自2002年8月至今先后任长沙三诺生物传感技术有限公司(公司前身)执行董事及三诺生物董事长、总经理。现任公司董事长、总经理,三诺健康产业投资有限公司执行董事、总经理,三诺生物(香港)有限公司执行董事,长沙心诺健康产业投资有限公司董事长,Polymer Technology Systems, Inc.董事长,Trividia Health, Inc.董事长。 |
| 李心一 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2022-12-23 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 李心一女士:1990年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,毕业于美国加州米尼克大学国际商务专业,获学士学位,湖南省三诺糖尿病公益基金会发起人之一。现任公司董事长助理,三诺健康管理有限公司执行董事,北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司执行董事,北京糖护科技有限公司董事,浙江诺特健康科技股份有限公司董事,上海医药大健康云商股份有限公司监事,湖南省三诺糖尿病公益基金会理事长。 |
| 李晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2019-12-23 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李晖（LI HUI）先生，美国国籍，1983年出生，以最高荣誉获得宾夕法尼亚大学的沃顿商学院和文理学院的双学士学位（亨斯迈双学位项目），北京大学光华管理学院EMBA。曾在雷曼兄弟纽约总部的私募股权投资部门工作，历任全球最大的私募股权投资机构之一TPG投资经理、副总裁、董事职位。现任启承资本的联合创始人和董事总经理。 |
| 车宏菁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2015-09-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 车宏菁女士:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京商学院,会计师。1995年7月至2005年5月担任深圳开发科技股份有限公司会计、财务主管;2005年6月至2014年6月担任长沙三诺生物传感技术有限公司(公司前身)及三诺生物财务部经理。现任公司董事。 |
| 袁洪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2019-12-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 袁洪先生:1958年出生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学,获内科学博士学位。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属第一医院(现为中南大学湘雅医院)心血管内科工作,1992年8月先后任湖南医科大学附属第一医院(现为中南大学湘雅三医院)心血管内科副主任、医务部主任、副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任、临床药理中心教授,公司独立董事(2010年12月至2014年11月);国务院政府特殊津贴专家,国家新药创制重大专项、973课题首席专家。发表论文330篇(其中SCI论文92篇),主编、参编著作48部,主持、参与国家及省级课题40余项,获省级成果8项,获得专利30项,完成研究生培养92名。现任中南大学湘雅三医院内科学、药理学教授,内科主任医师,公司独立董事。 |
| 康熙雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 73 | 任职日期 | 2019-12-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 康熙雄先生:1952年9月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,博士学位。曾任白求恩医科大学第三临床医院医师、主任医师,2013年-2017年任教育部高等学校教学指导委员会医学技术类专业教学指导委员会副主任,2001年8月起任首都医科大学附属北京天坛医院实验诊断中心主任、主任医师、教授、博士研究生导师。现任中国生物化学与分子生物学会临床应用生物化学与分子生物学分会理事长,承担国家863、973等课题数项,同时担任湖南纽艾健康科技有限公司执行董事兼总经理,阳普医疗科技股份有限公司(300030.SZ)独立董事,苏州贝康医疗股份有限公司(02170.HK)独立非执行董事,公司独立董事。 |
| 陈纪正 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-12-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈纪正女士:1976年1月出生,中国国籍,毕业于台湾政治大学会计专业,宾夕法尼亚大学沃顿商学院杠杆收购及企业战略MBA硕士双主修,注册会计师,特许金融分析师。2000年7月至2006年5月,任勤业众信会计师事务所(德勤中国台湾)审计师;2008年10月至2010年10月,任德勤美国经理;2011年1月至2017年1月,任中信证券股份有限公司投资银行联席董事、资深副总裁;2017年3月至2019年9月,任德勤咨询(北京)有限公司亚太区生物医药及健康医疗行业领导合伙人。现任杭州索元生物医药股份有限公司首席财务官、董事会秘书、董事。 |
| 欧阳柏伸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2016-12-23 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 欧阳柏伸先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于湖南财经学院市场营销专业,本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员,湖南时代阳光制药有限公司市场部品牌经理,长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站总经理,国药控股湖南有限公司营销中心营销总监助理,2009年8月起先后担任公司市场部经理、市场总监。现任公司工会主席、总经理助理、监事会主席。 |
| 陈春耕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-04-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈春耕先生:1977年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西安电子科技大学计算机及应用专业,本科学历。曾任创维集团有限公司(0751.HK)采购部经理,康佳集团股份有限公司(000016.SZ)汽车电子事业部供应链经理,富士康科技集团(2317.TW)全球采购项目经理、元器件经理,邦讯技术股份有限公司(300312.SZ)采购总监,中国航天科工智慧海派科技有限公司(600677.SH)采购总监等职务。2016年12月起担任公司供应链总监、监事。 |
| 黄绍波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2017-04-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄绍波先生:1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学工业工程专业,本科学历。曾任深超光电(深圳)有限公司CELL厂制造工程师,湖南三一路面机械有限公司总经办督办经理、上海三一科技有限公司总经办督办经理,楚天科技股份有限公司审计部审计师;2016年2月起先后担任公司审计主管、审计部经理职务,现任公司职工代表监事、风险合规与审计部经理。 |
| 蔡建文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-10-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 蔡建文，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位，拥有注册会计师资格。2009年1月至2011年5月担任江苏水务有限公司财务总监；2011年5月至2014年4月担任黑龙江国中水务股份有限公司（600187.SH）财务总监；2014年4月至2016年3月担任香港国中水务有限公司总经理；2015年9月至2020年9月任创业集团(控股)有限公司（02221.HK）执行董事 |
| 郑霁耘 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-12-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 郑霁耘女士:1987年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,2011年毕业于新加坡国立大学生物医学工程学院,获一级荣誉学士学位;2015年获新加坡国立大学综合科学与工程研究生学院博士学位;生物化学高级工程师。2015年8月至2017年10月任新加坡国立大学机械生物学研究院博士后研究员;2017年11月至2020年6月任豪雅集团––新加坡豪雅手术光学公司资深研发科学家;2020年6月至2022年6月任必妥普服务(新加坡)有限公司生物相容性和微生物首席专家;现任公司生物相容性和微生物首席专家、投关/业务拓展总监。 |
| 王世敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2010-12-03 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王世敏先生，中国国籍，1967年出生，无境外永久居留权，湖南大学工商管理学院EMBA研究生。1990年9月至1996年12月在上海石油化工股份有限公司，任技术员；1997年1月至2002年12月在英荷皇家壳牌石油化工（新加坡）分公司，任化学工艺技术员；2003年1月至2007年1月在中海壳牌石油化工有限公司，任工艺讲师；2007年2月至2007年12月在法国阿科玛化学有限公司上海工程部，任工艺工程师，负责新型氟化工常熟项目的筹建工作。2008年1月先后担任长沙三诺生物传感技术有限公司副总经理，公司董事、副总经理。王世敏先生具有丰富的工业生产管理经验，曾多次负责或参与大型化工项目建设。现任公司副总经理。 |
| 何竹子 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2023-12-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 何竹子先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学会计系,获经济学学士学位,CMA管理会计师。2000年4月至2013年8月在百事可乐中国区工作,历任粤东B区销售财务会计,深圳灌瓶厂高级财务运作主任,会计核算经理,财务分析和计划经理,百事南区财务分析和计划经理,中国区财务计划和分析经理;2013年9月至2015年8月,曾先后担任重庆金夫人集团财务总监,江西正邦集团财务副总监;2015年9月至今任公司财务长。 |
| 许卉雨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2019-07-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 许卉雨女士，中国国籍，1994年生，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司投资者关系部，现任公司证券事务代表。许卉雨女士已于2017年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。 |
