| 江斌 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2010-04-18 |
|---|
| 职务 | 董事长 董事 总经理 代理董事会秘书 |
|---|
| 江斌先生：1967年5月出生，工商管理硕士，中国国籍。1997年至今任公司董事长、2010年4月至今任公司总经理。2014年7月起任金达威控股有限公司执行董事；2014年6月起任厦门金达威电子商务有限公司执行董事兼总经理；2014年11月起任KUCHolding首席执行官；2014年12月起任KingdomwayAmerica,LLC首席执行官；2015年3月起任Doctor'sBestInc.董事长；2015年4月起任迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司执行董事兼总经理；2015年9月起任VitaBestNutrition,Inc.首席执行官；2015年10月起任KingdomwayNutrition,Inc.首席执行官；2015年12月起任KINGDOMWAYPTE.LTD.董事；2016年4月起任舞昆健康食品株式会社董事、VITAKIDSPTE.LTD.董事、PINKOFHEALTHPTE.LTD.董事；2016年12月起任道洪集团有限公司董事；2017年1月起任KingdomwayUSACorp.首席执行官；2018年7月起任ZipfizzCorporation首席执行官；2018年10月起任艾贺博香港有限公司董事；2019年1月起任金达威（上海）营销策划有限公司执行董事；2019年3月起任厦门金达威投资有限公司执行董事；2019年6月起任北京盈奥营养食品有限公司执行董事；2021年11月起任金达威（上海）营养食品有限公司执行董事；兼任厦门上市公司协会副会长、厦门企业和企业家联合会副会长。 |
| 王水华 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-05-17 |
|---|
| 职务 | 副董事长 |
|---|
| 王水华先生：1966年5 月出生，本科，甘肃农业大学草原专业，高级畜牧师，中国国籍。1987年进入中牧系统，先后在中国牧工商总公司牧草种子公司、贸易分公司任职，期间赴日本进行为期1年的研修学习。1998年12月进入中牧股份，先后任饲料销售一部副经理、饲料二部经理、北京饲料分公司总经理助理等职务；2002年1月至9月，任厦门金达威维生素股份有限公司副总经理；2002年9月，任中牧股份贸易分公司副总经理、动物营养品商务部副总经理、总经理等职务。2007年3月任中牧股份总经理助理，2017年11月至今任中牧股份副总经理。 |
| 顾卫华 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-05-17 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 顾卫华先生:1970年9月出生,中国国籍,本科,兽医师;2022年5月任公司董事。1994年任中国牧工商(集团)总公司贸易分公司职员;1998年7月进入中牧股份,先后任职饲料分公司、采购与出口部、大宗原料贸易部、动物营养品商务部等部门;2012年5月至2021年5月,先后任中牧(北京)动物营养科技有限公司贸易总监、副总经理等职;2021年5月至今,任中牧(北京)动物营养科技有限公司董事、总经理。 |
| 洪航 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2016-04-12 |
|---|
| 职务 | 副总经理 财务总监 董事 |
|---|
| 洪航先生:1982年4月出生,中国国籍,本科、会计师,AIA(国际会计师)。2016年4月至今任公司副总经理、财务总监,2019年4月至今任公司董事;2016年起任Doctor's BestInc董事兼秘书;2018年起任Zipfizz Corporation董事兼秘书;2019年8月至今,任金达威药业董事;2021年3月至今,任诚信药业董事;2022年1月至今,任上海金葱岁月生物科技有限公司董事长、总经理;2022年4月至2024年7月,任金达威电子商务(杭州)有限公司监事,2023年10月起任金葱岁月生物科技控股有限公司董事。 |
| 陈佳良 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
|---|
| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2010-04-18 |
|---|
| 职务 | 董事 常务副总经理 |
|---|
| 陈佳良先生:1964年4月出生,中国国籍,大专。2001年6月至今任公司董事。2012年5月至今,任金达威药业董事;2013年4月至今,任公司常务副总经理;2014年12月至今,任金达威维生素董事长。 |
| 徐肖特 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-05-15 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 徐肖特先生:1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,清华 |
| 宗耕 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-05-17 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 宗耕先生:1985年9月出生,中国国籍,博士。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。长期从事营养相关的人群研究,获得中国青年学者营养科学奖,美国心脏学会TrudyBush奖、ScottGrundy奖。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后、欧盟玛丽居里奖学金博士后。2022年5月至今担任公司独立董事。2013年9月至2014年10月,任联合利华弗拉尔丁恩研发中心博士后;2014年10月至2018年1月,任哈佛大学陈曾熙公共卫生学院博士后;2018年1月至2024年12月任中国科学院上海营养与健康研究所研究员;2020年1月至2024年12月在上海交通大学附属第六人民医院从事科学研究工作;2025年1月起任复旦大学营养研究院研究员。 |
| 王肖健 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-05-17 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 王肖健先生:1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,注册会计师。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2022年5月至今任公司独立董事。2011年12月至今任厦门天健咨询有限公司董事、总经理;2016年7月至今任厦门蜜呆投资管理有限公司总经理;2019年1月至今任深圳市晟世环境技术股份有限公司董事;2019年8月至2024年9月任常州光洋控股有限公司董事;2021年5月至今任星宸科技股份有限公司独立董事;2023年8月至2024年12月任厦门美科安防科技股份有限公司独立董事;2025年1月10日起任厦门嘉戎技术股份有限公司独立董事。 |
| 王大宏 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-05-17 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 王大宏先生:1964年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,毕业于清华大学化工系。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。2022年5月至今任公司独立董事。2001年12月至2024年2月,任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司总经理;2024年2月至今,任北京中卫康桥信息技术咨询有限公司执行董事、经理;2004年12月至今,任中国保健协会市场工作委员会秘书长;2006年4月至2024年2月,任庶正康讯(北京)商务咨询有限公司董事、总经理;2024年2月至今,任庶正康讯(北京)商务咨询有限公司经理。 |
| 詹光煌 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2010-04-18 |
|---|
| 职务 | 副总经理 |
|---|
| 詹光煌先生：本科，2008年4月至今任公司副总经理。2012年5月至今任内蒙古金达威药业有限公司董事长；2021年3月至今，任江苏诚信药业有限公司董事长；2021年3月至今，任金达威生物技术（江苏）有限公司董事。 |
| 洪彦 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2011-11-17 |
|---|
| 职务 | 副总经理 |
|---|
| 洪彦女士：硕士，2004年6月至今任公司董事会秘书。2011年11月至今任公司副总经理；2014年12月至今，任厦门金达威维生素有限公司监事；2015年10月至今，任KingdomwayNutrition,Inc.董事；2015年12月至今，任KINGDOMWAYPTE.LTD.董事；2019年1月至今，任金达威（上海）营销策划有限公司监事；2019年4月至今，任北京盈奥营养食品有限公司监事。 |
| 林胜华 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
|---|
| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2016-04-12 |
|---|
| 职务 | 内部审计负责人 |
|---|
| 林胜华先生:中国国籍，无境外居留权，1973年生，毕业于河北地质学院，中级会计师职称。2011年11月至今任公司内部审计部负责人。曾任内蒙古金达威药业有限公司财务部经理、公司财务部副经理。 |
| 林洁 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2025-05-15 |
|---|
| 职务 | 证券事务代表 |
|---|
| 林洁女士:1997年12月出生，中国国籍，本科学历。2022年6月至今就职于厦门金达威集团股份有限公司证券事务部，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。 |
