| 祝献忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-02-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 祝献忠先生,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任招商银行总行投资银行部总经理、华融证券股份有限公司(现更名为国新证券股份有限公司)董事长、清华大学五道口金融学院硕士生导师、浙江大学兼职教授、达刚控股集团股份有限公司董事、华科智能投资有限公司行政总裁,2021年11月至今任粤港澳大湾区产融投资有限公司(以下简称“粤港澳产融”)联席总裁。 |
| 张国南 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-12-25 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 张国南先生,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,新加坡南洋理工大学工商管理硕士,西安交通大学应用经济学博士(在读)。张国南先生自1983年9月至1994年7月曾任浙江省德清县文化馆专职创作员、浙江德清广播电台记者/编辑、经济日报《中国经济信息》杂志社记者等职,1994年之后曾在广告、地产、制造业和咨询等行业从业,期间曾创办极晨智道信息技术(北京)有限公司。2015年起受聘担任陕西省韩城市等地方政府经济顾问。 |
| 李广清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-02-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李广清先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任中国太平洋人寿保险股份有限公司邯郸中心支公司等公司法定代表人、中国太平洋保险广东分公司副总经理。2018年7月,入职粤港澳大湾区产融投资有限公司,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司行政总监。 |
| 陈利坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-01-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈利坚先生:1978年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学本科、中山大学MBA,曾先后担任美的集团财务有限公司副总经理、远洋集团控股有限公司投融中心执行副总经理、广东方直集团有限公司副总裁等职务,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司副总裁、公司董事。 |
| 代伊博 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-01-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 代伊博女士:1985年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学企业管理博士。曾先后担任广州农村商业银行业务经理、董事会办公室高级经理、总经理助理等职务,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司董事局办公室总监、公司第五届董事会董事。 |
| 徐勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2020-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐勇先生:1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学经济学硕士,中山大学管理学博士,曾任中山大学广东发展研究院副院长、管理学院副院长、中山大学教授、博士生导师。现任广东中大科技创业投资管理有限公司总经理兼董事长、广东粤财金融租赁股份有限公司董事、广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事、广州工业投资控股集团有限公司董事、索菲亚家居股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。 |
| 黄庆荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄庆荣先生:1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法学硕士,广东外语外贸大学工商管理硕士,获得法律职业资格证。2004年7月至2013年1月,在广东环球经纬律师事务所任职,历任实习律师、专职执业律师、合伙人律师。2013年2月至2015年6月,在广州市浩基路桥工程有限公司担任总经理。2015年7月至2019年4月,在广东丰乐集团有限公司担任审计法务总监、投资总监。现任广东环球经纬律师事务所专职律师及投资与资产管理专业委员会主任、公司第五届董事会独立董事。 |
| 唐林林 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-10-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐林林女士:1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计专业硕士,中国注册会计师,中国资产评估师。现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正实业集团有限公司董事、澍源资本管理(北京)有限公司执行董事及经理、公司第五届董事会独立董事。 |
| 王立新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-08-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王立新先生:1968年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学会计学博士。曾任新疆财政厅外经处会计师、中山大学岭南学院讲师、广东省广晟控股集团有限公司副总经理、澳大利亚泛澳公司(Panaust Ltd.)董事长、广东中泰实业集团有限公司副总裁、公司第五届董事会独立董事(任职期间为2021年7月至2022年10月)。现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。 |
| 蒋宗勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-03-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蒋宗勇先生:1963年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,东北农业大学动物营养学博士。毕业至今一直在广东省农业科学院工作,现任研究员、博士生导师,兼任中国畜牧兽医学会动物营养学分会理事长、农业农村部华南动物营养与饲料重点实验室主任、公司第五届监事会监事。 |
| 李文静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2020-06-02 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 李文静女士:1992年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江传媒学院播音与主持艺术专业(礼仪文化方向),中国人民大学技术经济及管理专业硕士在读。曾任中央广播电视大学出版社策划编辑,蓝天易货国际贸易(北京)有限责任公司董事长助理、行政副总裁,深圳市洁亚环保产业有限公司总经理助理,深圳市衡佳投资集团有限公司董事长秘书。现任公司董事会办公室副主任、公司第五届监事会职工代表监事。 |
| 钱子龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-10-28 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 钱子龙先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国地质大学(武汉)会计学学士,中山大学工商管理硕士,中国注册会计师,中国注册税务师,深交所董事会秘书资格。曾先后就职于中国核工业集团公司核工业二四三大队、华为终端(东莞)有限公司、秘鲁华为有限公司。2016年10月加入公司,先后担任公司财务中心财务管理部总监、财务副总监、公司副总经理,现任公司总经理。曾任深圳市金新农科技股份有限公司财务负责人。 |
| 翟卫兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2010-01-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 翟卫兵先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。武汉轻工大学工学学士、工程师。2009年度，获得深交所颁发的上市公司董事会秘书资格证书（证书编号：09012052）。自2002年加入金新农以来，曾先后任公司质量部副经理、经理，子公司总经理助理、子公司副总经理，股份公司质量运营总监等职务。自公司IPO以来，翟卫兵先生一直担任公司董事会秘书、副总经理职务。在担任董事会秘书期间，翟卫兵先生曾荣获2015年度“金治理.上市公司投资者关系优秀董秘奖”，第七届中国上市公司投资者关系天马奖、优秀董秘，新财富第十一届优秀董秘，新财富第十二届、第十三届、第十四届金牌董秘等荣誉。 |
| 邵定勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-10-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 邵定勇先生，男，1977年出生，中国国籍，汉族，湖北农学院畜牧兽医学士，华中农业大学预防兽医硕士，中山大学生物物理博士，南京农业大学兽医学博士在读。2002至2003年，任温氏食品集团股份有限公司兽医部技术员；2006至2013年，任广东大华农动物保健品公司研发室项目负责人；2013至2014年，先后任温氏食品集团股份有限公司两湖分公司技术员、技术部主任；2014至2019年，任江西正邦科技股份有限公司兽医总监；2019年至今，历任公司子公司总经理助理、养殖板块兽医总监、生产管理部副总监，现任公司研究院/技术中心总经理 |
| 唐飞兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-08-15 |
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| 职务 | 财务负责人 副总经理 |
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| 唐飞兵先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,华东交通大学会计学硕士,高级会计师。曾先后就职于广药白云山、德美化工、大自然家居等多家上市公司从事财务和投资工作。2016年5月加入公司,先后担任公司投资总监、规划投资部总经理、总经理助理兼财务中心总经理。 |
| 刘灿星 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2025-03-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘灿星先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,法学学士。2009年11月至2023年9月历任深圳市名雕装饰股份有限公司法务经理、证券事务代表、副总经理兼董事会秘书,2023年9月至2025年2月任合肥华思系统股份有限公司董事会秘书。刘灿星先生曾先后荣获《新财富》第十六届、第十七届、第十八届金牌董秘等荣誉。 |
| 蒋美秀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2017-05-26 |
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| 职务 | 审计负责人 |
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| 蒋美秀女士，1974年出生，湖南大学会计学院本科学历。具有注册会计师资格，注册税务师资格，证券从业资格；2011年9月参加证券交易所培训获董事会秘书资格证，2012年7月参加证券交易所培训获独立董事资格证。2000年9月-2010年5月在天职国际会计师事务所担任项目经理，2010年5月-2011年底，在湖南好食上餐饮管理有限公司、长沙五十七度湘餐饮管理有限公司担任财务总监；2011年11月-2012年11月在上海贯喜资产管理有限公司（有限合伙）担任首席投资官，定向增发、兼购重组部负责人；2012年11月-2013年5月在岳阳恒立股份有限公司担任财务经理；2013年7月加入公司，自2013年9月16日起担任公司审计负责人至今。 |
| 陈文彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-10-28 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| 陈文彬先生，1970年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年加入公司后，曾任子公司哈尔滨远大牧业有限公司区域经理、生产部经理、市场部经理、总经理，沈阳成农饲料有限公司营销总监、总经理，长春金新农饲料有限公司总经理。2011年6月至2012年10月，陈文彬先生曾任公司第二届监事会监事。2012年6月被任命为公司总经理助理，2013年3月至2017年5月担任公司副总经理，2018年8月至今任公司副总经理。 |
| 唐丽娜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2021-10-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 唐丽娜，女，1993年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2017年12月至2021年1月曾任职于深圳天溯计量检测股份有限公司证券事务部；2021年2月至今，任本公司证券事务助理。 |
