| 潘宇红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-04-25 |
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| 职务 | 内部审计部负责人 |
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| 潘宇红，女，1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，双学位本科学历，中级会计师。2005年至2012年历任金字火腿股份有限公司主办会计、财务副经理、财务经理；2013年至2023年2月任金字冷冻食品城有限公司财务经理、副总经理；2023年3月任金字股份有限公司内审部副经理；2014年至今任中共金字冷冻食品城有限公司党支部书记。 |
| 任奇峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 任奇峰先生:1971年出生,中国香港居民,硕士学历,高级经济师,2009年12月至今,任宁波汇峰投资控股股份有限公司董事长兼总经理;2016年6月至今,任宁波汇峰嘉福科技有限公司总经理;2001年12月至今,任宁波嘉福塑胶电器有限公司执行董事兼总经理;2016年9月至今,任宁波汇峰沛瑞文化传媒有限公司执行董事兼总经理;2009年12月至今,任宁波汇峰新能源股份有限公司董事长;2002年12月至今,任宁波市鄞州区鑫峰塑胶机械制造有限公司执行董事兼总经理;2011年12月至今,任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事;2005年12月至今,任宁波沛瑞国际贸易有限公司监事;1995年5月至今,任宁波市鄞州鑫峰机床配件有限公司监事。 |
| 周国华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 董事 财务总监 总裁 |
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| 周国华先生:1960年出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会计师。历任余姚市副食品公司秘书;余姚市供销合作联合社财会科科长;1998年8月至2016年3月,任宁波富达股份有限公司财务总监;2001年11月至今,任余姚市新世纪红枫发展有限公司董事;2016年4月至2021年1月,任宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总经理;2020年10月至2021年12月,任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理;2014年11月至2022年3月,任宁波康强电子股份有限公司监事会主席;2021年12月至今,任金字火腿股份有限公司董事、副总裁兼财务总监;2017年11月至今,任上海至纯洁净系统科技股份有限公司独立董事;2018年4月至今,任宁波中百股份有限公司独立董事;2018年5月至今,任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事;2021年5月至今,任宁波科环新型建材股份有限公司监事;2022年3月至今,任金华金字火腿有限公司执行董事;2022年3月至今,任巴玛发酵火腿有限公司执行董事;2022年3月至今,任杭州巴玛发酵火腿有限公司执行董事;2022年3月至今,任金字冷冻食品城有限公司执行董事;2022年4月至今,任宁波金字火腿网络科技有限公司执行董事兼总经理。 |
| 马斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马斌先生:1984年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,历任北京睿石成长投资管理有限公司副总经理;2019年1月至今任北京新蜂文化传媒有限公司经理,执行董事;2014年5月至今任深圳前海睿石成长创业投资有限公司监事;2016年3月至今任深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司董事长,总经理;2020年4月至今任深圳唐德源石影视文化科技有限公司总经理,执行董事;2018年8月至今任杭州心光流美网络科技有限公司董事。 |
| 马伯钱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马伯钱先生:1967年2月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,高级会计师,历任余姚第三棉纺织厂财务科长;达森木业(宁波)有限公司财务部经理;宁波太平洋大酒店有限公司总稽核;帅康集团有限公司财务总监;宁波长振铜业有限公司副总经理;王龙集团副总经理;宁夏上峰萌生建材有限公司副总经理;2015年6月至今任浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所副所长;2015年7月至2018年9月任浙江天平投资咨询有限公司余姚分公司负责人;2016年10月至今任余姚市胜盈家电经营部(普通合伙)执行事务合伙人;2018年4月至今任宁波复华安鸿股权投资基金管理有限公司监事;2020年4月至今任余姚市税务学会、余姚市国际税收研究会监事会主席。 |
| 马思甜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马思甜先生:1964年出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,讲师,1987年7月至1994年7月,任宁波大学工商经济系副主任;1994年7月至1996年5月,任宁波保税区石化交易所总裁助理;1996年6月-1998年10月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理;2015年9月起至2021年8月任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998年11月至今,任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记。 |
| 刘伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-03-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘伟先生:1970年10月21日出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师,历任金华市联运公司会计;金华市联华经济发展有限公司财务部经理;金华市检察司法会计中心司法会计;金华天鉴会计师事务所审计项目经理;金华中健联合会计师事务所审计项目经理、审计部副经理、审计部经理、副所长、所长。现任浙江中健会计师事务所所长,浙江中健工程咨询有限公司董事长,浙江省注册会计师协会专业技术委员会委员;金字火腿股份有限公司独立董事、杭州图南电子股份有限公司独立董事、杭州炬华科技股份有限公司独立董事、杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事。 |
| 韩奇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 韩奇先生:1961年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级经济师,历任余姚工程塑料耐腐蚀泵厂副厂长;宁波富达电器有限公司董事兼常务副总经理;湖南格兰博科技股份有限公司监事。2009年10月至今,任宁波柏瑞电器有限公司董事兼总经理;2009年12月至今,任宁波汇峰投资控股股份有限公司董事;2011年12月至今,任宁波汇峰聚威科技股份有限公司董事;2020年2月至今,任宁波汇峰嘉福医疗用品有限公司监事。 |
| 任晓晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 监事 |
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| 任晓晖先生:1989年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2017年6月至今任宁波汇峰嘉福科技有限公司副总经理,2019年7月至今任宁波汇峰新能源股份有限公司执行董事、总经理,2020年2月至今任宁波汇峰嘉福医疗用品有限公司总经理,2020年4月至今任宁波汇峰防护用品有限公司监事。 |
| 张蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-03-01 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张蕾女士:1988年出生,共产党员,中国国籍,无境外永久居留权,沈阳农业大学细胞生物学硕士。2013年11月至2016年7月任金字火腿股份有限公司行政人员;2016年8月至2017年7月任金字食品有限公司行政人员;2017年8月至2023年1月任金华金字火腿有限公司行政人员、人力行政部主管;2023年2月至今任金字火腿股份有限公司行政办公室副主任。 |
| 黄特跃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-01-29 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄特跃先生:1984年12月出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,毕业于浙江理工大学生命科学学院。2011年至2014年任金字火腿股份有限公司品牌电商部总监助理;2014年至2019年任金字火腿股份有限公司品牌电商总监;2019年至2020年任金字火腿股份有限公司品牌肉事业部总经理、肉掌门网络科技有限公司总经理;2021年至今任金字火腿股份有限公司副总裁。 |
| 赵勤攻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-12-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 赵勤攻先生:1967年出生,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,高级经济师,曾任宁波波导股份有限公司资本运营部副经理、证券事务代表。2008年5月至2020年1月任宁波康强电子股份有限公司董事会秘书。2008年5月至2021年12月任宁波康强电子股份有限公司副总经理。 |
| 张利丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2018-12-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张利丹，女，1981年1月出生，中国国籍，大学专科。2004年至2007年任金华市火腿有限公司营销服务部助理；2008年至2011年任金字火腿股份有限公司营销服务部经理；2012年至2016年任金字火腿股份有限公司品牌电商事业部副总监；2008年至2017年7月任金字火腿股份有限公司监事；2017年至2018年11月任金华金字火腿有限公司品牌电商事业部副总监；2018年12月至今任金字火腿股份有限公司证券事务代表。 |
| 马晓钟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-03-31 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 马晓钟，男，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员,高级工程师、中国传统食品工艺大师、浙江师范大学行知学院兼职教授，现任肉、禽、水产制品国家评委、浙江省食品安全委员会专家组成员、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行业协会会长。2004 年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理，2013年10月至2017年7月任金字火腿股份有限公司副总经理，2017年7月至今任金字火腿股份有限公司总工程师、监事会主席。 |
