| 曾忠诚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-08-05 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 曾忠诚先生:1981年9月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士,具有高级工程师、高级经济师职称。曾多次获得福建省和福州市科学技术进步奖,2001年10月起在新东网科技有限公司任职、现任执行董事,2020年4月起在福建万加智能科技有限公司担任执行董事,2020年5月起任公司首席运营总监,2023年5月起在福建海天丝路卫星科技有限公司担任执行董事。现拟任公司第五届董事会非独立董事。曾任福州达华智能科技股份有限公司总裁。 |
| 王景雨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-01-29 |
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| 职务 | 财务总监 董事 副总经理 |
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| 王景雨先生:1974年10月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,企业财务与投资管理专业,高级会计师,拥有基金从业资格证书。2013年1月起在公司的全资子公司新东网科技有限公司任财务部总监,全程参与新东网科技有限公司与公司的并购工作,2019年4月起在公司任财务部经理,2021年1月至今担任公司财务总监,现拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 王天宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2017-05-19 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王天宇先生:1984年5月出生,中国国籍,无境外居留权,英国纽卡斯尔商学院管理硕士,中国民主促进会北京市委员会会员,欧美同学会企业家联谊会理事。曾任中植集团执行总裁、中植集团并购业务部总经理、中植资本董事长,成功操作金飞达等多项上市公司并购项目。2017年起至今担任公司董事,现拟任公司第五届董事会非独立董事。 |
| 张高利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2019-03-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 总经理 |
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| 张高利先生:1982年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,2011年12月获得深圳证券交易所董事会秘书培训资格证,拥有基金从业资格证书。2009年8月起在公司任职,历任证券事务代表、证券法务部部长。2019年起至今担任公司董事会秘书,现拟任公司第五届董事会非独立董事。曾任福州达华智能科技股份有限公司副总裁。 |
| 吴光辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-09-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴光辉先生:1964年1月出生,中国国籍,无境外居留权,南开大学中文系学士学位,历任海峡都市报总编,福建省报业协会秘书长、会长,现拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 蒋青云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋青云先生:1964年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,复旦大学经济学博士。历任华东理工大学商学院副教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师,兼任中国高校市场学研究会副会长,上海市市场学会副会长,上海路捷鲲驰集团股份有限公司、上海百联股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司独立董事。2022年6月起至今担任公司独立董事,现拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 梅慎实 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 梅慎实先生:1964年6月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,中国政法大学法学博士学位,历任复旦大学法律系讲师,中国社会科学院法学研究所博士后研究人员,国泰君安证券股份有限公司法律事务总部副总经理、企业融资总部首席律师。现任中国政法大学退休教师,兼任中国行为法学会金融法研究会常务理事,通源石油科技集团股份有限公司独立董事,北京嘉潍律师事务所兼职律师,2022年6月起至今担任公司独立董事,现拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 罗铁坚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 罗铁坚先生:1962年10月出生,中国国籍,无境外居留权,中国科学院大学博士学位,计算机软件与理论专业,现任中国科学院大学教授,电脑工程研发领域拥有逾38年经验。2022年6月起至今担任公司独立董事,现拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 黄启清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-06-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄启清先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,主修财务与投资管理专业,具有中级会计职称、注册会计师执业资格、注册税务师资格证书。2014年1月起在广东中润医药有限公司担任财务部总监,参与集团公司财务部管理工作与多个并购工作。2020年4月起,任总经理助理兼投资融总监,全面负责财务与投资管理,参与法务事务及风险项目管理等。2022年6月起至今担任公司独立董事,现拟任公司第五届董事会独立董事。 |
| 蒋晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 蒋晖先生:1977年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤英才”等荣誉称号;获得湖北省科技进步三等奖一项、中山市科技进步二等奖一项、武汉市科技进步三等奖一项。曾任武汉天喻金桥安全技术有限公司(股票代码:300205)董事总经理,福州达华智能科技股份有限公司副总裁(股票代码:002512),深圳市大为创新科技股份有限公司(股票代码:002213)总裁。现任广东小崧科技股份有限公司副董事长(股票代码:002723),兼任中南财经政法大学会计学院、湖北工业大学经济与管理学院校外硕士生导师;2021年起至今担任公司监事会主席,现拟任公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 沈子荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-06-02 |
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| 职务 | 监事 |
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| 沈子荣先生:1988年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,计算机专业,具有基金从业资格证。2012年12月起任新东网科技有限公司法务,福建福米科技有限公司采购部总监,2022年6月起至今担任公司股东代表监事,现拟任公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 王双霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-11-02 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王双霞女士:1976年3月出生,中国国籍,无境外居留权,厦门大学硕士研究生学历,曾任福州市文博教育咨询有限公司总经理,自2021年2月至今在公司任人力资源部经理,2022年11月起担任公司职工代表监事。 |
| 杨永敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-09-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨永敏女士:1982年12月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,2017年6月至2020年6月在公司全资子公司新东网科技有限公司任副总经理,2020年7月至今在公司子公司福建万加智能科技有限公司任总经理。现为公司副总裁。 |
| 陈晓玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-09-25 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 陈晓玲女士:1991年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科生学历,会计专业,拥有国际注册内部审计师、中级会计师等资格证书。2017年起在立信中联会计师事务所从事审计工作,2020-2022年任福建永荣控股集团有限公司审计部高级主管,2022年5月至今任公司审计部主管,现为公司审计部负责人。 |
| 蔡剑平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-06-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 蔡剑平先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，研究生学历，金融市场与投资组合专业，拥有董事会秘书及证券、基金从业等资格证书。2013年2月起任公司全资子公司新东网科技有限公司投资部总监，全程参与新东网科技有限公司与公司的并购工作，2017年1月负责全资孙公司厦门新东网投资管理有限公司、厦门乐爱融创投资管理有限公司管理事务。2019年10月至今任公司证券部经理，现任公司证券事务代表。 |
