| 卢雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-12-20 |
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| 职务 | 内部审计机构负责人 |
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| 卢雷先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山东财经大学货币银行学专业,本科学历,中国注册会计师(CPA),国际注册会计师(AIA),2000年7月至2013年9月,任和信会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2013年9月至2016年3月,任利源好集团有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘;2016年3月至2019年5月,任山东富特能源管理股份有限公司集团副总经理兼任财务副总兼董秘;2019年5月至2023年11月任青岛融茂兴业集团有限公司集团高级副总裁兼任财务总监兼董秘;2022年5月至今,任上海保立佳化工股份有限公司独立董事。2023年12月起任公司内部审计机构负责人。 |
| 戴斯觉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 戴斯觉先生:1995年1月出生,中国国籍,拥有香港长期居留权,毕业于英国曼彻斯特大学,金融经济学理学硕士学历;中国香港居民。2016年至今历任北京永裕投资管理有限公司董事长兼总经理,中华金融并购基金管理公司董事,欧邦琪全球控股有限公司董事。2021年3月起任保龄宝生物股份有限公司董事长。 |
| 李洪波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-09-21 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 李洪波先生:1964年1月出生,中国国籍,毕业于对外经济贸易大学法学专业,后进修食品科学与工程专业、工商管理(金融),硕士研究生,高级经济师。曾先后任慈溪织造印染总厂总调度;慈溪地方铁路公司副总经理;慈溪市木材(集团)公司总经理;慈溪铁路管理处(公司)主任(总经理);慈溪市风景旅游局局长;逍林镇党委书记;宗汉街道党工委书记;慈溪高新技术产业开发区(新兴产业集群区)管委会主任、慈溪滨海开发区管委会主任;宁波石化经济技术开发区管委会副主任。2019年4月至2020年9月任公司总经理,2020年9月至今任公司副董事长。 |
| 刘峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2011-01-12 |
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| 职务 | 董事 常务副总经理 |
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| 刘峰先生:1973年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,研究生学历,高级工程师,德州市十八届、十九届人大代表,中国食品添加剂和配料协会副理事长,中国食品科学技术学会功能食品分会理事,山东禹城市功能糖协会理事长。曾任禹城市扒鸡公司厂长、副总经理。1999年至今,历任保龄宝生物股份有限公司销售经理、市场部经理、国内业务部经理、国内业务中心总经理、职工代表监事、副总经理、董事、常务副总经理等职。2014年1月起任公司董事、常务副总经理。 |
| 王强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2023-06-20 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 王强先生:1962年出生,汉族,北京航空航天大学学士,法国里昂中央大学博士学历。曾先后在不同世界500强跨国制造企业工作,2009至2023年5月曾在法国家族企业罗盖特集团工作,分别担任过分公司,中国区运营及中国区的负责人。曾任罗盖特生物营养品(武汉)有限公司董事长兼总经理、赛浓顺罗盖特食品配料(连云港)有限公司董事、罗盖特(中国)营养食品有限公司董事长兼总经理、连云港杰能新能源有限公司董事长。2023年6月起任保龄宝总经理,2023年7月起任保龄宝董事。 |
| 秦翠萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-01-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 秦翠萍女士:1980年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历;曾任职于光大证券股份有限公司并购业务部,西南证券股份有限公司投资银行深圳部投资银行事业部,长城证券股份有限公司投资银行事业部董事副总经理。2019年1月起任保龄宝董事。 |
| 肖华孝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 肖华孝先生:1956年出生,中共党员,中国国籍,大学学历;高级会计师,曾任江西省轻工业厅主任科员;深圳宝恒集团财务科长;深圳市海上田园旅游发展公司财务总监;深圳市宝安区外经公司财务总监;深圳市美宝田实业公司监事会主席;重庆万汇置业有限公司财务总监等,2017年4月至2021年3月任保龄宝生物股份有限公司监事、监事会主席。 |
| 方俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 方俊先生:1962年9月出生,民盟盟员,北京大学医学博士、研究员,先后担任吴阶平医学基金会秘书长、中国性学会副理事长、《中国性科学》杂志出版人、海峡两岸医药卫生交流协会执行副会长等职务。在健康教育和健康科普、临床学术科研等领域发表和编辑出版了许多文章,获得省部级科技进步奖多项。现任国家卫健委百姓健康电视频道主任。 |
| 赵小莲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵小莲女士:1975年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾就职于泛亚班纳国际物流公司深圳分公司法务、广东兆广律师事务所、广东两辞修真律师事务所、广东天阙律师事务所律师,现任北京市盈科(深圳)律师事务所律师。 |
| 杨雪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 杨雪女士:1988年出生,研究生学历;2018年3月起先后担任保龄宝国际有限公司总经理助理、人事行政部主管、董事。 |
| 陈思源 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-01-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 陈思源女士:1984年5月出生,中国国籍,毕业于上海财经大学,硕士研究生学历;曾任国信证券股份有限公司投资银行部投资经理、太平资产管理有限公司另类投资部投资经理、国新华信(上海)资产管理有限公司投资部投资总监、芯鑫融资租赁有限责任公司集成电路业务部投资副总裁;现任宁波趵朴隆详股权投资管理有限公司合规风控负责人。2024年1月起任公司监事。 |
| 宿玉海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2021-03-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 宿玉海先生:1964年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,山东潍坊人,经济学博士,山东财经大学特聘教授,金融学专业博士生导师,首届山东省金融高端人才,曾任山东财政学院金融学科首席教授,历任山东财政学院金融教研室主任、科研处副处长、金融学院常务副院长、山东财经大学金融学院副院长、山东金融发展研究院院长等职。现任保龄宝生物股份有限公司监事,鲁商福瑞达医药股份有限公司、山东益大新材料股份有限公司及本公司独立董事。 |
| 李霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2013-11-11 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李霞，女，1976年出生，中共党员，大学本科学历。1997年10月进入公司工作，历任项目办主任、企划部副经理、战略发展部经理，2013年11月起至2021年3月任公司副总经理、董事会秘书。2021年3月任公司副总经理。 |
| 朱哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 朱哲先生:1989年4月出生,中国国籍,上海财经大学金融学硕士研究生学历,具有深圳证券交易所董事会秘书资格,中国注册会计师(CPA)非执业会员,曾通过保荐代表人资格、证券业从业资格、基金业从业资格、期货从业人员资格考试等。2012年7月参加工作,曾先后任海通证券投资银行部项目经理、光大控股(00165.HK)资产管理部副总裁、罗欣药业(002793)集团副总监、明德生物(002932)证券部负责人。2024年11月加入公司,2025年2月起任公司董事会秘书。 |
| 周瑜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 周瑜先生:1978年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,上海交通大学会计学硕士、CIMA(英国皇家特许管理会计师公会)高级管理会计师。曾任江苏华昌化工股份有限公司财务部部长、投资部部长、商务部负责人;江苏井神盐化股份有限公司监事;东华能源控股张家港扬子江石化有限公司董事;国家电网控股上海置信电气股份有限公司财务资产部副主任、上海置信电气非晶有限公司财务资产部主任;商赢环球股份有限公司CFO;大连派思集团燃气轮机事业部常务副总裁兼CFO等职。2024年11月加入公司,2025年2月起任公司财务总监。 |
| 张锋锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2014-01-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张锋锋，男，1989年出生，金融学专业，本科学历。持有董事会秘书资格证书，证券、基金、期货从业资格证书。2011年7月进入公司证券部工作，2014年1月起任公司证券事务代表。 |
