| 邹洵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2010-03-05 |
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| 职务 | 董事 董事长 总裁 |
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| 邹洵先生:1976年11月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,双硕士学历。1999年毕业于南京理工大学,并取得会计学学士学位。1999年-2001年任职本公司财务人员,2002年3月-2003年10月就读新英格兰大学并取得国际商务硕士学位。2003年-2004年7月就读澳大利亚格里菲斯大学,并取得会计与金融专业硕士学位。2007年10月加入桂林三金药业股份有限公司,历任董事会办公室管理员、总经理助理、总裁助理、桂林金可保健品有限公司执行董事、本公司副董事长、常务副总裁、董事会秘书等职,现任桂林三金集团股份有限公司董事长,本公司董事长,控股子公司上海三金生物科技有限公司执行董事,控股孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司和白帆生物科技(上海)有限公司担任执行董事。 |
| 雷敬杜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-05-18 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 雷敬杜先生:1970年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1992年7月毕业于中国药科大学中药专业,本科学历,工程师,执业药师。1992年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任技术部工艺技术员、技术主管,综合一车间主任助理,三金集团桂林同济堂制药有限公司副总经理、总经理等职,现任公司经营质量总监、子公司办主任、总裁办主任、临桂分公司总经理、三金集团桂林三金生物药业有限责任公司执行董事兼总经理、桂林三金包装印刷有限责任公司执行董事、桂林三金集团股份有限公司董事、本公司董事。 |
| 谢元钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2007-12-21 |
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| 职务 | 董事 副总裁 财务负责人 |
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| 谢元钢先生:1961年11月出生,回族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,执业药师。1982年毕业于广西中医学院,获医学学士学位,同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任本公司质检员、质检科主任、企管办主任、营销部部长、董事副总裁、财务负责人等职,先后获得桂林市劳动模范、广西劳动模范等荣誉。现任桂林三金集团股份有限公司董事,三金集团湖南三金制药有限责任公司执行董事,本公司董事、副总裁、财务负责人。 |
| 徐劲前 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 徐劲前先生:1971年7月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,政工师,1994年7月毕业于广西大学药物化学专业,工学士,同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任销售员,人事干事,人事主管,现任桂林三金集团股份有限公司董事,桂林三金药业股份有限公司人事部经理、人事行政总监。 |
| 付丽萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 付丽萍女士:1973年1月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,经济师。1994年毕业于华中理工大学(现华中科技大学)新闻学专业,同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任公司宣传秘书、主管、公司办副主任、主任等职,现任桂林三金集团股份有限公司监事会主席,本公司监事会主席、政务部经理。 |
| 邹准 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2013-07-26 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 邹准先生:1980年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,生物技术专业,双硕士学历。2003年毕业于武汉大学,并取得生物技术专业学士学位。2004年7月-2005年12月就读于澳大利亚昆士兰大学生物技术专业并取得硕士学位,2006年1月至2007年12月就读于澳大利亚昆士兰大学,获得MBA学位。2010年4月加入桂林三金药业股份有限公司,历任药物研究所研究员、营销总部区域营销总监、总裁助理,现任桂林三金集团股份有限公司董事,桂林三金日化健康产业有限公司执行董事,桂林三金大健康产业有限公司执行董事,本公司董事、副总裁。 |
| 刘焕峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-07-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘焕峰先生:1962年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1984年毕业于山西财经学院(现山西财经大学)会计学专业,经济学学士,教授,1995年取得财政部注册会计师考试委员会颁发的注册会计师全国统一考试全科合格证,2010年取得独立董事资格证书。目前已退休,退休前为桂林理工大学商学院教授,主要研究方向为会计、财务管理等领域,公开发表论文几十篇,出版专著数部,硕士生导师、工商管理(MBA)导师、会计专业硕士(MPAcc)导师、国务院学位办学位论文评审专家、广西会计学会理事、曾任桂林理工大学MPAcc教育中心常务副主任。曾任本公司独立董事、广西嘉德机械股份有限公司(嘉德股份837331)独立董事。 |
| 莫凌侠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-04-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 莫凌侠女士:1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,1989年毕业于西南政法大学民法专业,法学硕士。现为广西师范大学法学院教授,主要研究方向为民商法、公司法、证券法、知识产权法等领域,公开发表论文几十篇,出版专著数部。1991年开始兼职律师执业,先后担任数十家国家机关、大型企、事业单位的法律顾问,同时兼任桂林仲裁委员会仲裁员。曾任本公司独立董事、桂林旅游股份有限公司独立董事,现任本公司独立董事。 |
| 何里文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-04-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 何里文先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学经济学博士、教授。曾在桂林理工大学管理学院管理科学系、桂林博威咨询管理公司、防城港市发展和改革委任职,2011年11月起在桂林理工大学商学院任职,现兼任中国经济与管理数学协会常务理事,现任本公司独立董事。 |
| 阳忠阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2013-12-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 阳忠阳先生:1968年9月出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,工程师。1990年毕业于中山大学生物系植物学专业,同年9月进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任本公司销售员、营销三部经理、销售一部经理、商务部经理、营销总部总经理助理、营销总部副总经理,现任本公司监事、营销总部总经理。 |
| 吴志宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 吴志宇先生:1971年12月出生,汉族,中国国籍,加拿大永久居留权,本科学历,经济师。1994年毕业于桂林医学院药学专业,同年9月进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任本公司销售员、上海区销售经理、桂林金可保健品股有限公司营销总监,现任桂林三金大药房有限责任公司总经理。 |
| 王睿陟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-12-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王睿陟先生:1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于广西中医药大学中药制药专业,高级工程师。1999年起进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任公司三分厂技术员、生产主管、技术主管、提取车间主任,现任本公司监事、精益管理办公室主任、生产工艺部部长。 |
| 李春 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 李春先生:1977年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级经济师,1999年7月毕业于北京大学政治学与行政管理系,法学学士,工商管理硕士。同年进入桂林三金药业股份有限公司(含前身)工作,历任投资处项目管理员、企管部企管员、投资发展部二处主管,湖南三金制药有限责任公司人事劳资部部长、综合部部长、工会主席、董事、副总经理,现任三金集团湖南三金制药有限责任公司党支部书记、总经理。 |
| 谢劲华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2016-12-27 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 谢劲华先生，汉族，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。1997年至2007年，在桂林三金药业股份有限公司任会计，2007年至今在桂林三金药业股份有限公司任审计处经理。 |
| 朱烨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2022-04-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 朱烨先生：壮族，1984年2月出生，中国公民，无境外永久居留权，2008年获得桂林工学院会计专业管理学学士学位，2015年获得广西大学工商管理学硕士学位，2008年进入公司在财务部任职，2017年进入公司董事会办公室任职至今，于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2022年4月起担任公司证券事务代表。 |
