| 胡新宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 胡新宇先生:中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,高级经济师。曾任天津信托计划管理部总经理,天津农村商业银行副行长、董事会秘书,天津国恒投资控股有限公司董事长;2021年1月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司,现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司党委委员、副总经理、纪委书记。2024年6月起担任延华智能董事长。 |
| 潘志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-11-20 |
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| 职务 | 副总裁 董事 副董事长 |
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| 潘志先生:中国国籍,无境外居留权,本科学历,曾任职于中国银行天津分行、上海浦东发展银行天津分行;2016年12月至2019年12月任职于华融(天津自贸试验区)投资有限公司,先后担任业务三部经理、业务四部负责人;2020年1月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司,现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司业务经营五部负责人,同时兼任华融(天津自贸试验区)投资有限公司执行董事、法定代表人。2024年6月起担任延华智能副董事长。 |
| 苏燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 苏燕女士:中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师,高级会计师。1993年7月至2000年1月任职于中国工商银行天津分行,2000年2月至今任职于中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司,现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司计划财务部负责人。2024年6月起担任延华智能董事。 |
| 王菁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王菁女士:中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,会计师职称,注册会计师,注册税务师,注册造价师。曾任上海延华智能科技(集团)股份有限公司财务总监、慧云科技股份有限公司财务总监、万博智云信息科技(上海)有限公司财务总监、上海延华生物科技股份有限公司总经理;2019年6月起至今担任上海延华大数据科技有限公司董事;2024年1月起至今担任上海欧豪投资管理有限公司总经理。2024年6月起担任延华智能董事。 |
| 马晓鲁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马晓鲁女士:中国国籍,无境外居留权,毕业于中央民族大学,法学与经济学双学士学位。福建晓真律师事务所创始人、律师事务所主任,拥有超过15年法律专业服务经验,担任多家政府机构、医疗机构、金融机构的法律顾问,具有丰富的金融交易、金融合同纠纷以及不良资产处置的司法实践经验。2024年6月起担任延华智能独立董事。 |
| 刘荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘荣女士:中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,管理学博士,中国注册会计师、注册税务师,具有证券交易所认定的上市公司独立董事资格;曾任天津财经大学助教、讲师、副教授;2011年10月至今任天津财经大学教授、硕士生导师;外部兼职包括天津港集团外部董事、泰达控股集团外部董事、天津津南村镇银行独立董事、天津市国际税收研究会理事、天津市财政局政府会计咨询专家。2024年6月起担任延华智能独立董事。 |
| 张照东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张照东先生:1974年4月出生,中国国籍,有中国香港居留权,法学博士、经济学博士后。现为华侨大学法学院副教授、硕士生导师,厦门大学法学院实践教学导师,中共厦门市湖里区委党校特聘教授,福建天衡联合律师事务所一级律师。张照东先生还担任中华全国律师协会劳动与社会保障法专业委员会副主任、最高人民检察院民事行政案件咨询专家、福建省人民政府立法咨询专家、厦门市人民政府、漳州市人民政府立法顾问、中共泉州市政法委执法监督员、厦门市劳动关系管理研究会副会长。张照东先生具有证券交易所认定的上市公司独立董事资格。2024年6月起担任延华智能独立董事。 |
| 孟广伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 孟广伟先生:中国国籍,无境外居留权,中共天津市委党校本科学历。2017年至2020年任华融(天津自贸试验区)投资有限公司总经理助理、董事会秘书,2020年至2023年任中国中信金融资产管理股份有限公司大连市分公司总经理助理,2023年10月至今任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司三级专家。目前兼任中国华录集团有限公司副董事长。2024年6月起担任延华智能监事会主席。 |
| 马连福 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 监事 |
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| 马连福先生:1963年7月出生,中国国籍,无境外居留权,南开大学博士研究生学历、教授职称。1983年至1988年,天津财经大学本科、硕士,1998年至2002年南开大学管理学博士;1988年-2003年,就职于天津财经大学讲师、副教授、教授;2003年至今就职于南开大学商学院教授、博士生导师。目前兼任南开大学中国公司治理研究院副院长、天津久日新材料股份有限公司独立董事。2024年6月起担任延华智能监事。 |
| 陶珺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-06-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陶珺女士:中国国籍,无境外居留权,毕业于上海同济大学,本科学历,土木工程专业,学士学位;2013年9月入职上海延华智能科技(集团)股份有限公司,现担任公司核算部经理、合约部经理。2024年6月起担任延华智能职工监事。 |
| 黄慧玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-09-24 |
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| 职务 | 总裁 代理财务总监 |
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| 黄慧玲女士:中国国籍,无境外居留权,本科双学士,注册会计师。2012年4月起任职于延华智能,历任集团财务经理、财务副总监、副总裁。现担任延华智能总裁、子公司东方延华董事。 |
| 唐文妍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 执行总裁 董事会办公室主任 |
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| 唐文妍女士:中国国籍,无境外居留权;硕士研究生。2016年4月起任职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,历任公司证券事务代表,现担任公司董事会秘书。 |
| 施学群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2022-09-05 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 施学群先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科。历任上海延华智能科技（集团）股份有限公司副总经理、广东兆邦智能科技有限公司总经理、中航机场系统设施建设有限公司总经理，现任上海延华智能科技（集团）股份有限公司执行总裁、智能建筑本部总经理。 |
| 张彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-08-26 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 张彬先生：中国国籍，无境外永久居留权；本科。2011年2月起任职于延华智能。现任公司执行总裁、智能化区域事业部总经理、子公司海南智城科技发展股份有限公司总经理。 |
| 王翔宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-07-24 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 王翔宇先生：本科，华中科技大学双学士学位，中国国籍，无永久境外居留权。2011年4月起任职于公司控股子公司上海东方延华节能技术服务股份有限公司（以下简称“东方延华”），2013年8月担任东方延华副总经理，现任东方延华常务副总经理。 |
| 李国敬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-08-26 |
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| 职务 | 执行总裁 |
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| 李国敬先生：中国国籍，无境外永久居留权；硕士研究生、台湾中正大学法律学研究所博士候选人。2009年1月至2015年1月湖北立丰律师事务所上海分所律师，2015年1月起任职于延华智能，现任公司执行总裁、法务总监、人力资源总监。 |
| 沈丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-08-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 沈丽女士:中国国籍,无境外居留权,毕业于东华大学。2000年7月起就职于上海延华智能科技(集团)股份有限公司,历任子公司多昂副总经理、集团商务总监;现任集团党委副书记,为集团生态合作部负责人。 |
| 张泰林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2014-01-14 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 张泰林先生：本科，中国国籍，无永久境外居留权。2002年起任职于上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任公司副总裁、工程总监。第四届“上海市职工科技创新标兵”。 |
| 王垒宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 王垒宏先生:中国国籍,无境外居留权,法学学士、金融学学士。历任上海延华智能科技(集团)股份有限公司证券事务代表、审计部负责人。王垒宏先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。 |
| 刘嘉伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2024-08-21 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 刘嘉伟先生:中国国籍,无境外居留权,江苏海洋大学本科学士,曾任重庆市迪马实业股份有限公司审计总监、龙湖集团上海公司成本经理、恒大集团华东公司成本经理。2024年8月5日入职上海延华智能科技(集团)股份有限公司,目前担任审计部负责人。 |
