| 王宋琪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2019-07-08 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事长 董事 |
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| 王宋琪先生,中国国籍,无境外永久居住权,汉族,1991年出生,硕士研究生学历。武汉大学本科,香港中文大学硕士研究生。2016年6月至2018年2月,就职于软通动力信息技术(集团)有限公司;2018年3月至2019年3月,就职于中如建工集团有限公司;2019年3月至今,就职于本公司董秘办。2019年7月8日担任本公司董事会秘书和副总经理。2022年11月15日担任本公司总经理。2022年12月1日补选为公司董事,同日选举为公司董事长。2023年4月19日因职务调整辞任公司总经理一职。 |
| 彭敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2014-08-29 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 彭敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2010年起在公司分别任人力资源部、综合部部长职务、董事、董事长、总经理等职务。彭敏女士现担任公司董事、副总经理。 |
| 陈阳旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2019-07-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈阳旭先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1993年，香港中文大学硕士研究生，研究方向企业传播。2013年8月至2016年7月，担任一见文化传媒有限公司总经理；2018年3月至2019年4月，任职上海华程西南国际旅行社有限公司（携程）。2019年7月5日补选为公司董事。 |
| 孙建 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-07-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙建先生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，出生于1979年，河海大学硕士研究生。2003年7月至2016年12月，担任北京排水集团项目经理。2016年12月至今，担任雉水环境科技（上海）有限公司执行董事。2019年7月5日补选为公司董事。 |
| 陈斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 陈斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1974年,哈尔滨工业大学公共管理硕士。1996年7月在中国建设银行黑龙江省分行农垦分行工作;2006年在深圳鹏元征信有限公司工作;2007在中国安防技术有限公司担任CEO助理兼投资发展部总经理;2012年在吉林康瑞再生医学有限公司担任总经理;2016年在中安消股份有限公司任投资管理中心总经理;2019年在宁波荣腾基金管理有限公司任风控总监;2020年2月在吉药控股集团股份有限公司担任副总经理。2020年12月28日被聘为公司副总经理,2021年5月21日被选举为公司非独立董事。2023年4月20日被聘任为总经理,同时不在担任公司副总经理一职。 |
| 陈守忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-03-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈守忠先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，注册会计师（非执业），注册资产评估师。1984年6月，毕业于中央财政金融学院（现中央财经大学）财政系并留校任教；1984年至1987年，中央财经大学党委组织部工作；1987年至1997年，中央财经大学财政系农财教研室和企业财务教研室工作；1997年至2003年，中央财经大学财政系副教授兼系副主任；2003年12月至今，中央财经大学会计学院财务管理系教授。2019年3月29日担任公司独立董事。已取得独立董事资格证书。 |
| 丁建安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-12-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 丁建安先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1979年，农工民主党党员，法学博士，副教授，具有法律执业资格证书（尚未执业）。2004年7月，在吉林大学法学院硕士研究生毕业、取得法学硕士学位后，赴长春税务学院法学系（现吉林财经大学法学院）任教；2006年9月，重返吉林大学法学院攻读博士学位；2009年7月，博士研究生毕业，取得法学博士学位，同年8月赴苏州大学王健法学院经济法教研室任教；2014年获聘副教授职称；2019年起，兼任经济法教研室主任。2020年12月29日被补选为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。 |
| 寿祺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-03-01 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 寿祺先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，经济学硕士，CFA资格持证人、CAIA资格持证人。曾任上海外国语大学贤达经济人文学院讲师、汇丰私人银行助理副总裁、华光资本投资经理，2011年10月至今，在时机资本集团Skybound Capital任全球投资总监，现兼任CAIA协会香港分会理事。2018年3月1日换届选举为公司独立董事。已取得独立董事资格证书。 |
| 洪志国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2019-07-05 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 洪志国先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，注册会计师，本科学历，安徽财经大学会计学专业毕业。自2009年开始从事审计工作，拥有丰富的会计、审计、咨询服务经验，长期从事企业集团、上市公司的审计及咨询服务。现任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所合伙人。 |
| 姜苏莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2021-05-21 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 姜苏莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1994年，中国共产党党员，金融硕士研究生学历。2019年7月至今在公司任职。 |
| 陆圣圣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2019-06-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 陆圣圣女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，美国休斯顿大学本科，丹麦罗斯基勒大学本科。2013年至2016年于美国NewsOrleansD&W任职经理；2017年至2018年于安永德锐科技有限公司任职商务经理；2018年至2019年3月在中如建工集团任职董事长秘书；2019年3月至今在公司任职。 |
| 谭鸿浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2016-10-28 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 谭鸿浩先生，1969 年出生，专科学历，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师。1992年10月至1994年1月在广西玉林市自行车集团有限公司担任会计；1994年2月至1998年10月在广西玉林市新潮机电供应公司担任财务经理；1998年11月至2003年3月在广西玉林市玉州区园艺公司担任财务经理；2003年4月至2010年5月担任广西同德会计师事务所有限责任公司审计二部经理；2010年5月至2015年9月担任广东九联科技股份有限公司审计部经理、风险控制部经理。2015年10月加入公司，2016年10月至今任公司内审负责人。 |
| 陈伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-03-26 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 陈伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年7月出生，工商管理和法学本科双学士、南开大学金融学硕士在读，高级会计师、注册税务师、内部审计师。1998年8月至2011年1月在广东健力宝集团及下属公司先后任主管、财务经理、财务总监等职；2011年1月在无锡尚德太阳能电力有限公司任会计经理；2012年12月在南通科技投资集团股份有限公司任财务主任；2014年9月在深圳华强（南通）投资有限公司任财务总监。 |
