公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-05-10
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/688800_20240510_AX5D.pdf
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2024-04-18
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_LJ1S.pdf
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8 《关于公司董事薪酬(津贴)方案的议案》
9 《关于公司监事薪酬(津贴)方案的议案》
10 《关于修订的议案》
11.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订的议案》
11.02 《关于修订的议案》
11.03 《关于修订的议案》
11.04 《关于修订的议案》
11.05 《关于修订的议案》
11.06 《关于修订的议案》
11.07 《关于修订的议案》
11.08 《关于修订的议案》
11.09 《关于修订的议案》
11.10 《关于修订的议案》
11.11 《关于制定的议案》
11.12 《关于修订的议案》
12 《关于确认公司2023年度日常关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
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2024-04-18
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修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度、调整审计委员会委员的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_B3K9.pdf
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2024-04-18
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_YA4E.pdf
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2024-04-18
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_0LCS.pdf
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2024-04-18
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_ISPP.pdf
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2024-04-18
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_PZIC.pdf
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2024-04-18
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2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_GSNP.pdf
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2024-04-18
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控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份暨2024年“提质增效重回报“行动方案的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_4QW3.pdf
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2024-04-18
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_AU7W.pdf
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2024-04-18
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关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_R4N6.pdf
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2024-04-18
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第四届董事会第十三会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_70UV.pdf
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2024-04-18
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关于确认公司2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688800_20240418_XGRW.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688800_20240323_0XUK.pdf
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2024-03-23
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第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688800_20240323_T9K5.pdf
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2024-03-18
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关于推动“提质增效重回报”行动方案暨2024年员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-18/688800_20240318_JP9X.pdf
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2024-03-13
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关于核心技术人员离职的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/688800_20240313_NVEU.pdf
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2024-03-07
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2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/688800_20240307_HYA7.pdf
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2024-02-27
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-27/688800_20240227_SVO0.pdf
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2024-02-09
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/688800_20240209_NLTY.pdf
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2024-02-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-02-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于及其摘要的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2024-02-09
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/688800_20240209_E17C.pdf
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2024-02-09
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第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/688800_20240209_0RHG.pdf
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2024-02-09
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2024年第一次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/688800_20240209_MTWF.pdf
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2024-02-07
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688800_20240207_LP0Y.pdf
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2024-01-30
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688800_20240130_VHID.pdf
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2024-01-12
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-01-29 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
2 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
3 《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 |
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