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备忘事项 |
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2025-07-04
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关于全资子公司签署国有建设用地使用权出让合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-04/688788_20250704_C0H0.pdf
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2025-07-02
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订的议案》
2.00 《关于修订、制定及废止公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订的议案》
2.02 《关于修订的议案》
2.03 《关于废止的议案》
2.04 《关于修订的议案》
2.05 《关于修订的议案》
2.06 《关于修订的议案》
2.07 《关于修订的议案》
2.08 《关于修订的议案》
2.09 《关于修订的议案》
2.10 《关于修订的议案》
2.11 《关于修订的议案》
2.12 《关于修订的议案》
3.00 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举刘建德先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.02 《关于选举沈健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
3.03 《关于选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举关天鹉先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4.02 《关于选举韩坤先生为第四届董事会非独立董事的议案》
4.03 《关于选举刘荣荣女士为第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2025-07-02
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关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688788_20250702_UJB1.pdf
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2025-07-02
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688788_20250702_ZHJJ.pdf
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2025-07-02
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688788_20250702_5S2V.pdf
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2025-07-02
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688788_20250702_TDBX.pdf
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2025-07-02
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688788_20250702_DQDI.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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关于2024年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限和回购数量的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688788_20250624_UWP9.pdf
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2025-06-19
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关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/688788_20250619_524O.pdf
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2025-06-19
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关于全资子公司取得土地成交确认书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-19/688788_20250619_B99Y.pdf
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2025-06-18
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2024年年度转增，10转增4.9登记日 ，2025-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-18
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2024年年度转增，10转增4.9除权日 ，2025-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-18
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2024年年度转增，10转增4.9转增上市日 ，2025-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-06-18
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688788_20250618_P0OE.pdf
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2025-06-17
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-17/688788_20250617_X8XK.pdf
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2025-06-12
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关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/688788_20250612_G8E2.pdf
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2025-06-12
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关于总经理离任暨聘任总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/688788_20250612_WSFV.pdf
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2025-06-12
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/688788_20250612_6AUB.pdf
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2025-06-12
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/688788_20250612_6MUB.pdf
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2025-06-10
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关于变更主要办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688788_20250610_FLR6.pdf
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2025-06-07
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关于部分募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/688788_20250607_MII9.pdf
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2025-06-04
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688788_20250604_IEK3.pdf
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2025-05-20
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关于回购注销部分股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688788_20250520_RIV8.pdf
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2025-05-20
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2024年年度股东大会决议 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/688788_20250520_A411.pdf
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2025-05-14
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/688788_20250514_70IU.pdf
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2025-05-08
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688788_20250508_MLYP.pdf
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2025-05-08
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关于2024年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/688788_20250508_75PI.pdf |
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2025-05-06
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-06/688788_20250506_QNLB.pdf
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2025-05-06
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关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-06/688788_20250506_IMJ2.pdf
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