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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-12
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于全资子公司提起诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-12/688779_20250712_8WI1.pdf
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2025-07-02
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688779_20250702_0UVP.pdf
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2025-07-01
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订部分公司治理制度的议案
2.01 修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司股东会议事规则》
2.02 修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司董事会议事规则》
2.03 修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司独立董事工作管理办法》
2.04 修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司对外担保管理办法》
2.05 修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关联交易管理办法》
2.06 修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司对外投资管理办法》
2.07 修订《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的管理办法》
3.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)的议案
3.01 关于选举胡柳泉为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举张臻为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举叶茂为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举熊小兵为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举邹宏英为公司第三届董事会非独立董事的议案
4.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举马骋为公司第三届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举饶育蕾为公司第三届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举曾辉祥为公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2025-07-01
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_F5XY.pdf
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2025-07-01
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_55IE.pdf
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2025-07-01
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_RLPJ.pdf
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2025-07-01
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688779_20250701_SOUS.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-23 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688779_20250624_OABY.pdf
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2025-06-21
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于上海证券交易所2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688779_20250621_E3M6.pdf
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2025-06-18
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于“锂科转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-18/688779_20250618_S6QW.pdf
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2025-06-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/688779_20250613_VXGK.pdf
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2025-05-24
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688779_20250524_TIZB.pdf
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2025-05-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688779_20250513_HTTY.pdf
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2025-05-10
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/688779_20250510_HHXW.pdf
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2025年度财务预算报告的议案
7 关于公司2024年度利润分配方案的议案 |
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_FN4L.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_AJA7.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_U6Y8.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_V7EG.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_TS29.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_4C5R.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_2DWT.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_4PGK.pdf
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2025-04-19
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/688779_20250419_ECFR.pdf
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2025年度财务预算报告的议案
7 关于公司2024年度利润分配方案的议案 |
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2025-04-03
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/688779_20250403_E4U7.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-19 |
拟披露季报 |
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2025-03-15
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/688779_20250315_2SNT.pdf
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2025-03-14
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于制定《市值管理制度》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-14/688779_20250314_GDKM.pdf
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2025-03-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688779_20250313_LZEA.pdf
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2025-03-13
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议暨选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688779_20250313_BCXW.pdf
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2025-02-27
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五矿新能源材料（湖南）股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-27/688779_20250227_O7NE.pdf
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