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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-17
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关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688698_20250517_DF4A.pdf
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2025-05-17
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/688698_20250517_9K7N.pdf
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2025-05-16
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关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整内部投资结构并向实施主体增资以实施募投项目暨开立募集资金专户的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-16
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第二届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688698_20250516_T2DG.pdf
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2025-05-07
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688698_20250429_JLEJ.pdf
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2025-04-29
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第二届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688698_20250429_FA1I.pdf
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2025-04-29
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-16
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于的议案》
4 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
5 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
8 《关于公司独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》
9 《关于公司非独立董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》
10 《关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》
11 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
12 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
13 《关于公司取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》
14.01 《股东会议事规则》
14.02 《董事会议事规则》
14.03 《独立董事工作细则》
14.04 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
14.05 《关联交易管理制度》
14.06 《对外担保管理制度》
14.07 《对外投资管理制度》
15 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
16.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
16.01 选举胡智勇先生为公司第三届董事会非独立董事
16.02 选举莫竹琴女士为公司第三届董事会非独立董事
17.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
17.01 选举尹忠刚先生为公司第三届董事会独立董事
17.02 选举纪智慧先生为公司第三届董事会独立董事
17.03 选举刘静女士为公司第三届董事会独立董事 |
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2025-04-16
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_VJ92.pdf
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2025-04-16
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_H7ML.pdf
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2025-04-16
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关于公司2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-16
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关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_HS8J.pdf
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2025-04-16
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关于取得专利证书和软件著作权证书的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_J6VW.pdf
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2025-04-16
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-16
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_QVPJ.pdf
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2025-04-16
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第二届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_ZD35.pdf
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2025-04-16
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关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_2SBX.pdf
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2025-04-16
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关于公司董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_PN3Y.pdf
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2025-04-16
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_BBK0.pdf
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2025-04-16
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关于2025年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_IRRU.pdf
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2025-04-16
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-16/688698_20250416_388O.pdf
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2025-04-02
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688698_20250402_1AMZ.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-13
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关于自愿披露子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-13/688698_20250313_LB8D.pdf
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2025-03-08
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关于控股股东及一致行动人工商信息变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-08/688698_20250308_BIKO.pdf
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2025-03-04
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-04/688698_20250304_MGU7.pdf
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2025-02-28
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2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688698_20250228_G3PI.pdf
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2025-02-28
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688698_20250228_OZXY.pdf
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2025-02-06
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关于取得专利证书和软件著作权证书的自愿性披露公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688698_20250206_JQXQ.pdf
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2025-02-06
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-06/688698_20250206_QK7Q.pdf
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2025-01-03
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关于股份回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/688698_20250103_0YFE.pdf
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2024-12-27
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关于2024年半年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688698_20241227_SAYL.pdf
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2024-12-27
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/688698_20241227_I92A.pdf
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