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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-17
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关于募集资金账户注销的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-08
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关于修订及制定公司部分治理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-08
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关于独立董事辞任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-05-08
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关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股本变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-08
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关于公司核心技术人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-05-08
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关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-22
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关于向下修正“海优转债”转股价格暨转股停牌的公告 |
上交所公告，停牌 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-22
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案
11 关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案
12 关于公司董监高责任险续保方案的议案
13 关于2024年度计提资产减值准备的议案
14 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于开展远期结售汇业务的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
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2025-04-19
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关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，风险提示,股本变动 |
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公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于开展远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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2025-04-19
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关于召开2024年度暨2025年第一季度度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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上海海优威新材料股份有限公司2024年度报告 |
刊登年报 |
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2025-04-19
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关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-04-19
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关于为公司董监高继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2025-04-19
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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2024年度募集资金存放与使用状况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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关于聘请2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2024年度财务决算报告的议案
6 关于公司2024年度利润分配方案的议案
7 关于公司2025年度董事薪酬的议案
8 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
9 关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案
11 关于2025年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案
12 关于公司董监高责任险续保方案的议案
13 关于2024年度计提资产减值准备的议案
14 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于开展远期结售汇业务的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
17 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》的议案
18.00 关于修订及制定公司部分治理制度的议案
18.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案
18.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
18.03 关于修订公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
18.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
18.05 关于修订公司《信息披露管理制度》的议案
18.06 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案
18.07 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
18.08 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18.09 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
18.10 关于修订公司《投融资管理制度》的议案
18.11 关于修订公司《累积投票制度》的议案
18.12 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
18.13 关于制定公司《对外捐赠管理制度》的议案
19 关于补选独立董事的议案 |
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2025-04-02
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向下修正“海优转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案 |
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