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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度董事薪酬的议案
8 关于公司2024年度监事薪酬的议案
9 关于聘请公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
10 关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
11 关于2024年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的议案
12 关于公司董监高责任险续保方案的议案
13 关于2023年度计提资产减值准备的议案
14 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
15 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-04-29
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上海海优威新材料股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_C640.pdf
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2024-04-29
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_Z513.pdf
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2024-04-29
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_970Z.pdf
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2024-04-29
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第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_U241.pdf
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2024-04-29
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关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_94VB.pdf
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2024-04-29
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关于聘请2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_N3CF.pdf
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2024-04-29
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关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_CKMP.pdf
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2024-04-29
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关于2024年度公司与合并报表范围内子公司及其下属子公司互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_592T.pdf
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2024-04-29
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关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_A428.pdf
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2024-04-29
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_53O5.pdf
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2024-04-29
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关于为公司董监高继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_073I.pdf
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2024-04-29
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关于终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_ORPF.pdf
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2024-04-29
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2023年度募集资金存放与使用状况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_KACL.pdf
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2024-04-29
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关于补充确认关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_RKJK.pdf
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2024-04-29
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_4FFP.pdf
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2024-04-29
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关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/688680_20240429_ASTK.pdf
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2024-04-11
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关于“海优转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/688680_20240411_Q7JX.pdf
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688680_20240402_M6RD.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688680_20240402_BL1O.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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关于不向下修正“海优转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/688680_20240326_54T4.pdf
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2024-03-21
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第四届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688680_20240321_K19C.pdf
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2024-03-21
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688680_20240321_12JX.pdf
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2024-03-21
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/688680_20240321_BXSV.pdf
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