| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-05-07
|
关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/688592_20250507_6G60.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《2024年度董事会工作报告》
2 《2024年度监事会工作报告》
3 《2024年年度报告及年度报告摘要》
4 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5 《关于2025年度财务预算报告的议案》
6 《2024年度权益分派预案》 |
|
|
2025-04-29
|
关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_BQ3X.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_WONO.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_PMW6.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_GH2D.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
2024年年度股东大会召开通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_Y263.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_O535.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_ZM4J.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_E9P4.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_L8ZU.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_TKJF.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于2025年度高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_J514.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
2024年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_DD8Q.pdf
|
|
|
2025-04-29
|
关于2025年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688592_20250429_D2ZT.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
关于选举副董事长及变更公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688592_20250408_77RZ.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688592_20250408_ZKBP.pdf
|
|
|
2025-04-08
|
第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-08/688592_20250408_YH5S.pdf
|
|
|
2025-03-27
|
拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2025-03-22
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订并办理工商变更登记及同步修订相关制度的议案》
1.01 《关于修订并办理公司变更登记的议案》
1.02 《关于修订的议案》
1.03 《关于修订的议案》 |
|
|
2025-03-22
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/688592_20250322_1S5Z.pdf
|
|
|
2025-03-22
|
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及同步修订相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/688592_20250322_Y9KB.pdf
|
|
|
2025-03-22
|
关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/688592_20250322_01KB.pdf
|
|
|
2025-03-22
|
第四届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/688592_20250322_NQK8.pdf
|
|
|
2025-03-11
|
关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/688592_20250311_FMJQ.pdf
|
|
|
2025-03-05
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688592_20250305_YC9M.pdf
|
|
|
2025-03-05
|
关于重大合同签署公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-05/688592_20250305_DJ25.pdf
|
|
|
2025-02-28
|
2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688592_20250228_YA5Y.pdf
|
|
|
2025-02-21
|
关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-21/688592_20250221_I6L1.pdf
|
|
|
2025-02-20
|
关于部分首次公开发行限售股股票上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
|
|
上海司南导航技术股份有限公司本次股票上市流通总数为1,118,722股；上市流通日期为2025年2月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-20/688592_20250220_46SL.pdf
|
|
|
2025-02-11
|
民生证券股份有限公司关于上海司南导航技术股份有限公司2024年度持续督导工作现场检查报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-11/688592_20250211_Y817.pdf
|
|
|
2025-02-07
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/688592_20250207_H9WD.pdf
|
|
| | | |
