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备忘事项 |
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2025-07-01
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-01/688551_20250701_AFPS.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-25 |
拟披露中报 |
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2025-06-21
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关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688551_20250621_EVA2.pdf
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2025-06-21
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关于选举第三届职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688551_20250621_RW33.pdf
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2025-06-21
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688551_20250621_CVJL.pdf
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2025-06-10
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关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688551_20250610_6TBR.pdf
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2025-06-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/688551_20250604_2O24.pdf
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2025-05-31
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日 ，2025-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-31
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日 ，2025-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-31
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日 ，2025-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-31
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会、变更注册资本并修订的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订的议案》
2.02 《关于修订的议案》
2.03 《关于修订的议案》
2.04 《关于修订的议案》
2.05 《关于修订的议案》
2.06 《关于修订的议案》
2.07 《关于修订的议案》
2.08 《关于修订的议案》
2.09 《关于修订的议案》
3.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 《关于选举傅仕涛先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.02 《关于选举蒋佳平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.03 《关于选举邰坤先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.04 《关于选举夏亚平先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.05 《关于选举刘俊先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
3.06 《关于选举裴晓辉先生为公司第三届董事非独立董事的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 《关于选举卢琛钰先生为公司第三届董事独立董事的议案》
4.02 《关于选举雷光寅先生为公司第三届董事独立董事的议案》
4.03 《关于选举马志保先生为公司第三届董事独立董事的议案》
4.04 《关于选举田园女士为公司第三届董事独立董事的议案》 |
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2025-05-31
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/688551_20250531_OY9S.pdf
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2025-05-31
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/688551_20250531_GVZU.pdf
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2025-05-31
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关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定相关管理制度的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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第二届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-31
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第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-22
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关于全资子公司向参股公司增资并向其转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-17
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-28
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董监高减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-28/688551_20250428_IKDE.pdf
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2025-04-26
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司及其摘要的议案》
2 《关于公司的议案》
3 《关于公司的议案》
4 《关于公司的议案》
5 《关于公司的议案》
6 《关于公司的议案》
7 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
8 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于修订公司内部相关制度的议案》
11.01 《关于修订公司的议案》
11.02 《关于修订公司的议案》 |
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2025-04-26
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关于公司组织架构调整的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688551_20250426_WJ09.pdf
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2025-04-26
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关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688551_20250426_ATKP.pdf
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2025-04-26
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关于修订、制定公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/688551_20250426_X4PP.pdf
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