公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688310_20240427_NV9U.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-24 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度财务决算报告的议案
4 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
6 关于审核公司董事薪酬的议案
7 关于审核公司监事薪酬的议案
8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 |
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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2024-03-09
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迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-03-26 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案 |
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2024-03-09
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-09
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-28
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-24
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迈得医疗工业设备股份有限公司2023年度业绩快报公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
3.01 关于补选刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 |
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2024-02-02
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迈得医疗工业设备股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-02-02
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迈得医疗工业设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-02
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_LJ5U.pdf
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2024-02-02
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迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688310_20240202_80EE.pdf
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