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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-30
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688160_20240430_I4JU.pdf
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2024-04-30
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关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688160_20240430_BSXP.pdf
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2024-04-30
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关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688160_20240430_WHT6.pdf
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2024-04-30
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688160_20240430_48HM.pdf
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2024-04-30
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688160_20240430_XLEU.pdf
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2024-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688160_20240426_2QG6.pdf
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2024-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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2023年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2024-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-04-19
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关于参加2023年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/688160_20240419_GCQ3.pdf
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2024-04-18
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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688160_20240418_6P9E.pdf
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2024-04-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688160_20240418_EGTI.pdf
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2024-04-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-10
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关于2023年度向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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关于全资子公司注销部分募集资金专项账户公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2023年年度利润分配预案的议案
6 关于2024年董事、监事薪酬方案的议案
7 关于2024年度对外担保额度预计的议案
8 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 选举唐咚为第五届董事会非独立董事
9.02 选举池家武为第五届董事会非独立董事
9.03 选举王石泉为第五届董事会非独立董事
9.04 选举曹海为第五届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 选举胡红智为第五届董事会独立董事
10.02 选举温安林为第五届董事会独立董事
10.03 选举彭钦文为第五届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举唐雪艳为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举李娜为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-27
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关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-27
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关于2023年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_RHBP.pdf
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2024-03-27
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_ZP00.pdf
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2024-03-27
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_ZUTC.pdf
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2024-03-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_VH3E.pdf
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2024-03-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_Q6JI.pdf
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2024-03-27
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2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_Y1MH.pdf
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2024-03-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于2023年年度利润分配预案的议案
6 关于2024年董事、监事薪酬方案的议案
7 关于2024年度对外担保额度预计的议案
8 关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案
9.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 选举唐咚为第五届董事会非独立董事
9.02 选举池家武为第五届董事会非独立董事
9.03 选举王石泉为第五届董事会非独立董事
9.04 选举曹海为第五届董事会非独立董事
10.00 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 选举胡红智为第五届董事会独立董事
10.02 选举温安林为第五届董事会独立董事
10.03 选举彭钦文为第五届董事会独立董事
11.00 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举唐雪艳为第五届监事会非职工代表监事
11.02 选举李娜为第五届监事会非职工代表监事 |
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2024-03-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_15R7.pdf
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2024-03-27
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关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_WHA4.pdf
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2024-03-27
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_ODHB.pdf
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2024-03-27
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关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_JFD0.pdf
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2024-03-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_N23J.pdf
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