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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-07-05
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册地址、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订及制定部分管理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作细则》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理制度》
2.07 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
3 《关于公司董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举罗爱平先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举吴芳女士为第四届董事会非独立董事
4.03 选举张斌先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举钟长宏先生为第四届董事会非独立董事
4.05 选举贺必林先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举白书立先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举梁健帮先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举邓文兵先生为第四届董事会独立董事 |
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2025-07-05
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芳源股份关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/688148_20250705_OWY8.pdf
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2025-07-05
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芳源股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/688148_20250705_6UFO.pdf
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2025-07-05
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芳源股份第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/688148_20250705_IVSG.pdf
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2025-07-05
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芳源股份关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-05/688148_20250705_WKXI.pdf
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2025-07-02
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芳源股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-02/688148_20250702_GE05.pdf
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2025-06-26
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芳源股份关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-26/688148_20250626_4A1T.pdf
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2025-06-26
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拟披露中报 ，2025-08-28 |
拟披露中报 |
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2025-06-24
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芳源股份关于“芳源转债”跟踪信用评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688148_20250624_F3ZU.pdf
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2025-06-24
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芳源股份股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-24/688148_20250624_F4WJ.pdf
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2025-06-21
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芳源股份关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688148_20250621_W0V2.pdf
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2025-06-21
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芳源股份第三届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688148_20250621_CNTU.pdf
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2025-06-21
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芳源股份第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-21/688148_20250621_BNG4.pdf
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2025-06-10
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芳源股份股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688148_20250610_IGP6.pdf
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2025-05-27
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芳源股份股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/688148_20250527_WJ92.pdf
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2025-05-24
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芳源股份关于2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/688148_20250524_8VH4.pdf
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2025-05-22
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芳源股份关于不向下修正“芳源转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/688148_20250522_D8BT.pdf
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2025-05-15
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芳源股份关于“芳源转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/688148_20250515_RO96.pdf
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2025-05-14
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芳源股份2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-14/688148_20250514_QRZB.pdf
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2025-05-10
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芳源股份关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/688148_20250510_EL7K.pdf
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2025-04-29
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芳源股份关于参加2024年度科创板新能源汽车行业集体业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688148_20250429_D1DW.pdf
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2025-04-29
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芳源股份2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/688148_20250429_H3XB.pdf
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》
5 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7 《关于终止电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目的议案》 |
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2025-04-18
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芳源股份关于2024年限制性股票激励计划授予的部分限制性股票作废失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_K236.pdf
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2025-04-18
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芳源股份关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_4SIU.pdf
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2025-04-18
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芳源股份关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_8UH0.pdf
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2025-04-18
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芳源股份关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_FC6G.pdf
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2025-04-18
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芳源股份2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_F3JC.pdf
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2025-04-18
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芳源股份第三届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_O04N.pdf
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2025-04-18
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芳源股份2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_USLA.pdf
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2025-04-18
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芳源股份关于投资项目的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_WA1Q.pdf
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2025-04-18
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芳源股份第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688148_20250418_YSFX.pdf
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2025-04-02
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芳源股份可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/688148_20250402_PL2R.pdf
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