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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年年度报告及摘要的议案
4 关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案
5 关于公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案
6 关于公司2024年度利润分配预案的议案
7 关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
8 关于2025年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
9 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
10 关于开展外汇套期保值业务的议案
11 关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
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2025-04-10
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关于2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_LY42.pdf
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2025-04-10
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_NNN1.pdf
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2025-04-10
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_KPYJ.pdf
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2025-04-10
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关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_1F6E.pdf
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2025-04-10
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_LPFH.pdf
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2025-04-10
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关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_ADWL.pdf
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2025-04-10
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_XQSO.pdf
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2025-04-10
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关于2024年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_XPE0.pdf
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2025-04-10
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_A6RI.pdf
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2025-04-10
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_CLIX.pdf
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2025-04-10
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2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_QAF4.pdf
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2025-04-10
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_L19Y.pdf
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2025-04-10
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/688005_20250410_TPZ0.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-30 |
拟披露季报 |
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2025-02-28
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2024年三季度转增，10转增4.9登记日 ，2025-03-05 |
登记日，分配方案 |
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2025-02-28
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2024年三季度转增，10转增4.9除权日 ，2025-03-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-02-28
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2024年三季度转增，10转增4.9转增上市日 ，2025-03-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2025-02-28
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2024年三季度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-28/688005_20250228_MDHS.pdf
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2025-02-26
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关于调整2024年三季度资本公积金转增股本总额的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/688005_20250226_NW3I.pdf
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2025-02-15
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2024年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/688005_20250215_B7O2.pdf
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2025-02-12
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关于2020年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-12/688005_20250212_EB9I.pdf
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2025-01-16
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688005_20250116_WI2L.pdf
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2 关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的议案 |
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2024-12-31
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关于2024年三季度资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_Y883.pdf
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2024-12-31
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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_AF96.pdf
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2024-12-31
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_TEVL.pdf
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2024-12-31
|
第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/688005_20241231_DXO2.pdf
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