| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
|
2025-07-11
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于选举柳庆华先生为公司董事的议案
6.02 关于选举王月红女士为公司董事的议案
6.03 关于选举沈华锋先生为公司董事的议案
6.04 关于选举柳英女士为公司董事的议案
6.05 关于选举沈兰芬女士为公司董事的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
7.01 关于选举赵秀芳女士为公司独立董事的议案
7.02 关于选举段亚峰先生为公司独立董事的议案
7.03 关于选举谭国春先生为公司独立董事的议案 |
|
|
2025-07-11
|
关于变更公司注册资本、撤销监事会及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/605155_20250711_W2N2.pdf
|
|
|
2025-07-11
|
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/605155_20250711_UD1X.pdf
|
|
|
2025-07-11
|
第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/605155_20250711_94NH.pdf
|
|
|
2025-07-11
|
2025-023第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/605155_20250711_JM1L.pdf
|
|
|
2025-07-11
|
关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-11/605155_20250711_NJW6.pdf
|
|
|
2025-07-09
|
关于部分募集资金专户销户完成的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-09/605155_20250709_GFZM.pdf
|
|
|
2025-06-26
|
拟披露中报 ，2025-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2025-06-09
|
董监高减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-09/605155_20250609_EH8J.pdf
|
|
|
2025-05-22
|
关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/605155_20250522_5EBO.pdf
|
|
|
2025-05-22
|
关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/605155_20250522_6WQE.pdf
|
|
|
2025-05-22
|
2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/605155_20250522_R0AQ.pdf
|
|
|
2025-05-22
|
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/605155_20250522_BE50.pdf
|
|
|
2025-05-22
|
第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/605155_20250522_RLRX.pdf
|
|
|
2025-05-22
|
第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-22/605155_20250522_IRIP.pdf
|
|
|
2025-05-13
|
2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000登记日 ，2025-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-05-13
|
2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000除权日 ，2025-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-05-13
|
2024年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000000红利发放日 ，2025-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2025-05-13
|
2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/605155_20250513_EX1E.pdf
|
|
|
2025-05-07
|
关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度和2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/605155_20250507_PZKI.pdf
|
|
|
2025-04-30
|
2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/605155_20250430_KC88.pdf
|
|
|
2025-04-19
|
2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-19/605155_20250419_CO2B.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
召开2024年度股东大会 ，2025-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2024年度财务决算报告的议案
4 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
5 关于公司2024年度利润分配的议案
6 关于《2024年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于公司2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 |
|
|
2025-03-29
|
关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605155_20250329_JUQI.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605155_20250329_0Z1N.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于2024年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605155_20250329_1X0H.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于续聘2025年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605155_20250329_GX5J.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
2024年年度报告 |
刊登年报，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605155_20250329_1R8B.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605155_20250329_WOC2.pdf
|
|
|
2025-03-29
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/605155_20250329_TGVG.pdf
|
|
| | | |
