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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-05-20
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关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603992_20250520_MIJ2.pdf
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2025-05-19
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关于实施权益分派时“松霖转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-19/603992_20250519_EXFH.pdf
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2025-05-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-17/603992_20250517_UI8S.pdf
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2025-05-08
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关于股权激励部分限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/603992_20250508_96MB.pdf
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2025-05-07
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关于参加厦门辖区上市公司2024年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603992_20250507_IL55.pdf
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2025-05-07
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603992_20250507_BIOU.pdf
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2025-04-29
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订部分内部治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.05 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
2.06 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
2.07 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
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2025-04-29
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关于修订《公司章程》及制定和修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603992_20250429_C900.pdf
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2025-04-29
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关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于调整董事会专门委员会及其成员并制定《提名与薪酬委员会议事规则》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603992_20250429_L0NB.pdf
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2025-04-29
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关于减少注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于第三届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-29
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关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-24
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董事减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-24
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-02
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关于2025年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-02
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关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及1%的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-03-31
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案
2 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案
3 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2024年度报告及其摘要》的议案
5 关于公司董事和监事2024年度薪酬执行情况的议案
6 关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的议案
7 关于制定《公司股东分红回报规划(2025-2027年度)》的议案
8 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合业务的议案
9 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 |
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2025-03-31
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关于2024年利润分配方案暨2025年中期利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/603992_20250331_S49M.pdf
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2025-03-31
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关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/603992_20250331_PMAO.pdf
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2025-03-31
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关于召开2024年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/603992_20250331_MGU5.pdf
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2025-03-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/603992_20250331_MUSO.pdf
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2025-03-31
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-31/603992_20250331_8CCV.pdf
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