公告日期 |
备忘事项 |
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2024-04-27
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关于第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603966_20240427_BJSO.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2023年董事会工作报告
2 2023年监事会工作报告
3 2023年年度报告及摘要
4 2023年财务决算报告
5 2023年年度利润分配方案
6 关于预计为控股子公司提供担保额度的议案
7 关于聘任2024年度审计机构的议案
8 关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案
9 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案
10 关于增加注册资本及修订《公司章程》的议案
11 关于修订公司部分管理制度的议案
12 2024年度公司董事薪酬方案
13 2024年度公司监事薪酬方案
14.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
14.01 候选人:陶峰华
14.02 候选人:袁秀峰
14.03 候选人:徐珽
14.04 候选人:王文艺
15.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
15.01 候选人:蒋毅刚
15.02 候选人:任凌玉
15.03 候选人:袁鸿昌
16.00 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
16.01 候选人:康胜明
16.02 候选人:胡俊军 |
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2024-04-27
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2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告,分配方案 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603966_20240427_TBHC.pdf
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2024-04-27
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关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603966_20240427_ZVBS.pdf
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2024-04-27
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关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于预计为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于向2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-09
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监事会关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-04-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-04-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2024-03-26
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关于第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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关于第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603966_20240326_DZ4L.pdf
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2024-03-26
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关于变更回购股份用途的公告 |
上交所公告,回购 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603966_20240326_1Y4B.pdf
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2024-03-26
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603966_20240326_JRXS.pdf
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2024-03-23
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关于为全资子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603966_20240323_GMYD.pdf
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