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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_99X9.pdf
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告全文及摘要》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
7 关于2024年度对外担保计划的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订公司章程及其附件的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修订公司内部管理制度的议案
10.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.02 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
10.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
10.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.06 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10.07 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
11 关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 张勇
14.02 向星星
14.03 杨燕
14.04 扶平
14.05 孙新征
14.06 向朝明
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 赵书阳
15.02 时玉宝
15.03 余丽霞
16.00 关于选举监事的议案
16.01 罗勇
16.02 莫瑶 |
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_HUVZ.pdf
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2024-04-27
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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_MDMT.pdf
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2024-04-27
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_GGBA.pdf
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2024-04-27
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关于2024年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_ORB4.pdf
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2024-04-27
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关于延长公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_OXBA.pdf
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2024-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_BYUP.pdf
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2024-04-27
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关于2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于修订公司章程及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《2023年年度报告全文及摘要》
4 《2023年度利润分配方案》
5 《2023年度财务决算报告》
6 关于2024年度向银行申请授信额度的议案
7 关于2024年度对外担保计划的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订公司章程及其附件的议案
9.01 关于修订《公司章程》的议案
9.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
9.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
10.00 关于修订公司内部管理制度的议案
10.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
10.02 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
10.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
10.05 关于修订《关联交易管理办法》的议案
10.06 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
10.07 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案
11 关于第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
12 关于延长公司2023年向不特定对象发行可转债方案股东大会决议有效期的议案
13 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 张勇
14.02 向星星
14.03 杨燕
14.04 扶平
14.05 孙新征
14.06 向朝明
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 赵书阳
15.02 时玉宝
15.03 余丽霞
16.00 关于选举监事的议案
16.01 罗勇
16.02 莫瑶 |
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2024-04-27
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603809_20240427_6UKZ.pdf
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2024-04-11
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关于2023年度对外担保计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603809_20240411_0ZHT.pdf
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603809_20240402_IGWK.pdf
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2024-04-02
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603809_20240402_WL68.pdf
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2024-04-02
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关于2023年度对外担保计划的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603809_20240402_JC07.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-14
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证监会注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603809_20240314_9QTO.pdf
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2024-02-21
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关于不向下修正“豪能转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-21/603809_20240221_4HSR.pdf
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2024-02-06
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关于“豪能转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603809_20240206_K1ED.pdf
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2024-02-02
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关于向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603809_20240202_AHE6.pdf
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2024-01-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603809_20240103_OL85.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-27 |
拟披露年报 |
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2023-12-15
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关于2023年度向银行申请授信额度的进展公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/603809_20231215_ECAF.pdf
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