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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-20
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2023年度董事会工作报告》
2 《2023年度监事会工作报告》
3 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5 《关于2023年度关联交易情况审查的议案》
6 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7 《关于2023年度利润分配的议案》
8 《关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬考核情况与2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
10 《关于授权公司及子公司2024年融资授信总额度的议案》
11 《关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的议案》
12 《关于公司及子公司2024年发行非金融企业债务融资工具的议案》
13 《关于公司及子公司开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案》
14 《关于公司及子公司开展2024年套期保值业务的议案》
15 《独立董事2023年度述职报告》
16 《关于修订的议案》
17.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》
17.01 《股东大会议事规则》
17.02 《独立董事工作细则》
17.03 《董事会专门委员会工作制度》 |
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2024-04-20
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华友钴业关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_NDKD.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_SO73.pdf
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2024-04-20
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华友钴业第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_IQJE.pdf
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2024-04-20
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华友钴业第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_2M75.pdf
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2024-04-20
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华友钴业2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_AQ6K.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_XPN9.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于对外担保的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_D3N7.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于2023年度日常关联交易情况审查及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_JZNM.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于公司及子公司2024年度发行非金融企业债务融资工具的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_J2UN.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于开展2024年度套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_2Z5W.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于计提资产减值准备及信用减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_1ABI.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_XEQU.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_036Y.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_7UTC.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于公司及子公司2024年度提供担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_Y79X.pdf
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2024-04-20
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华友钴业关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603799_20240420_IXLV.pdf
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2024-04-13
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华友钴业关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603799_20240413_53FY.pdf
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2024-04-10
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华友钴业2024年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603799_20240410_IMIH.pdf
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2024-04-04
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华友钴业关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603799_20240404_XPCC.pdf
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2024-04-04
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华友钴业第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603799_20240404_QNT9.pdf
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2024-04-04
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华友钴业第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603799_20240404_534F.pdf
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2024-04-02
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华友钴业关于部分闲置募集资金补充流动资金归还的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603799_20240402_7IYZ.pdf
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2024-04-02
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华友钴业关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603799_20240402_MF8W.pdf
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2024-04-02
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华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603799_20240402_UTZT.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-20 |
拟披露季报 |
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