公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
|
2024-04-30
|
海利生物关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_XNYL.pdf
|
|
2024-04-30
|
召开2023年度股东大会 ,2024-05-23 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 2023年度董事会工作报告
2 2023年年度报告全文及摘要
3 2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告
4 2023年度内部控制评价报告
5 关于2023年度利润分配方案的议案
6.00 2023年度独立董事述职报告
6.01 刘天民
6.02 程安林
6.03 王俊强
7 关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案
10 关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案
11 2023年度监事会工作报告
12 关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张海明
13.02 韩本毅
13.03 陈晓
13.04 林群
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 程安林
14.02 王俊强
14.03 张林超
15.00 关于选举监事的议案
15.01 季华
15.02 周裕生 |
|
2024-04-30
|
第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_BKF5.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_TG12.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_H2QZ.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_N0T2.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_6DJV.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于控股子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_ADGK.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_1I1X.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_1TBS.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_RN8W.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于清算注销子公司的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_HEPR.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_XE9H.pdf
|
|
2024-04-30
|
海利生物第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603718_20240430_GZKW.pdf
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ,2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-13
|
海利生物关于全资子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603718_20240313_FWR8.pdf
|
|
2024-01-30
|
海利生物关于全资子公司获得发明专利的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603718_20240130_WVMX.pdf
|
|
2024-01-06
|
海利生物关于收到上海监管局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/603718_20240106_TJ46.pdf
|
|
2023-12-29
|
海利生物关于公司副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603718_20231229_TNJ0.pdf
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ,2024-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
2023-12-29
|
海利生物2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603718_20231229_RMGZ.pdf
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-12-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
|
2023-12-13
|
海利生物第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_YMG1.pdf
|
|
2023-12-13
|
海利生物关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_LOMN.pdf
|
|
2023-12-13
|
海利生物关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_AKM7.pdf
|
|
2023-12-13
|
海利生物第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_V447.pdf
|
|
2023-12-13
|
海利生物关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603718_20231213_FQWC.pdf
|
|
2023-11-03
|
海利生物关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告,其它 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/603718_20231103_MATW.pdf
|
|
2023-10-31
|
海利生物第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603718_20231031_A1NE.pdf
|
|
2023-10-31
|
海利生物第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603718_20231031_GW61.pdf
|
|
2023-10-31
|
海利生物2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/603718_20231031_3BVR.pdf
|
|
2023-10-28
|
海利生物第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603718_20231028_V7EV.pdf
|
|
2023-10-28
|
海利生物关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告 |
|
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603718_20231028_U2FI.pdf
|
|
| | | |