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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-04-17
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603713_20250417_MWV3.pdf
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2025-04-15
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于的议案》
2 《关于的议案》
3 《关于的议案》
4 《关于的议案》
5 《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》
6.01 《关于董事长、总经理陈银河2025年度薪酬的议案》
6.02 《关于副董事长潘锐2025年度薪酬的议案》
6.03 《关于董事、副总经理丁慧亚2025年度薪酬的议案》
6.04 《关于其他高级管理人员2025年度薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
7.01 《关于监事会主席江震2025年度薪酬的议案》
7.02 《关于监事周莹2025年度薪酬的议案》
7.03 《关于监事石旭2025年度薪酬的议案》
8 《关于公司2025年度申请银行综合授信额度的议案》
9 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》
10 《关于变更部分募集资金用途的议案》
11 《关于修订公司2024年股票期权与限制性股票激励计划及其实施考核管理办法的议案》
12 《关于治理架构调整的议案》
13.00 《关于变更注册资本、修改及其附件的议案》
13.01 《关于变更注册资本、修改的议案》
13.02 《关于修改的议案》
13.03 《关于修改的议案》
13.04 《关于作废的议案》
14.00 《关于修改公司部分制度的议案》
14.01 《关于修改的议案》
14.02 《关于修改的议案》
14.03 《关于修改的议案》
14.04 《关于修改的议案》
14.05 《关于修改的议案》
14.06 《关于修改的议案》
14.07 《关于修改的议案》
15 《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
16 《关于公司2025年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》 |
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_83D8.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于注销2024年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_YSI1.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_V953.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_1NFB.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_80DC.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于关于召开“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_QEA4.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_4ARM.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_I61C.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_BRUO.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于控股子公司购买资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_I4RR.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_5AS9.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_SEVR.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_CN7Q.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其相关文件的修订说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_P2KY.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_VPKQ.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_H5NC.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_J0OA.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_M3W1.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_778M.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_6PET.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_5RRA.pdf
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2025-04-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_2GJN.pdf
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2025-04-02
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603713_20250402_3HX0.pdf
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2025-03-29
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-29/603713_20250329_TV11.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-15 |
拟披露季报 |
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2025-03-22
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司对外担保进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603713_20250322_GABB.pdf
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2025-03-15
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密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603713_20250315_BUDO.pdf
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