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备忘事项 |
事件类型 |
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2024-04-25
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晶华新材关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_LBBZ.pdf
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12 《关于公司2024年度对外提供担保的议案》
13 《关于修订并办理工商变更登记的议案》
14 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6 《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
7 《关于确认公司董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
8 《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》
9 《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12 《关于公司2024年度对外提供担保的议案》
13 《关于修订并办理工商变更登记的议案》
14 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》 |
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2024-04-25
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晶华新材关于公司2024年度对外提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_F7VJ.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_TW1C.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_2JWD.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于2023年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_F7C9.pdf
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2024-04-25
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晶华新材未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_0IWM.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_TU0R.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_I12Y.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_HI10.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_1ZD8.pdf
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2024-04-25
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晶华新材第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_5156.pdf
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2024-04-25
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晶华新材第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_W0KA.pdf
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2024-04-25
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晶华新材2023年第四季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_FJQE.pdf
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2024-04-25
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晶华新材2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_B9CK.pdf
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2024-04-25
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晶华新材关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603683_20240425_NSTC.pdf
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2024-04-16
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晶华新材关于控股子公司土地收储的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603683_20240416_CENB.pdf
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2024-04-10
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晶华新材关于与专业投资机构共同投资设立基金进展暨完成工商登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603683_20240410_P307.pdf
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2024-04-02
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晶华新材关于以集中竞价方式回购股份进展情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603683_20240402_6DDY.pdf
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2024-03-30
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晶华新材2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603683_20240330_Z8K5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-19
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晶华新材股东集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603683_20240319_ZQY8.pdf
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2024-03-14
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晶华新材关于向全资子公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603683_20240314_GQW0.pdf
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2024-03-14
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晶华新材关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603683_20240314_BVD5.pdf
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